Ngày 28-2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Hải Hà Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 755-01 ngày 28/10/2022.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định, vào tháng 01/2020, bà Đoàn Thị Huyền (SN 1982, tạm trú: 47 đường số 9, khu phố 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TPHCM), là Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hải Hà Phát kêu gọi góp vốn để kinh doanh mua bán phế liệu các loại.

Tin tưởng việc kinh doanh của bà Huyền đem lại lợi nhuận, các bị hại đã chuyển tiền để tham gia góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bà Huyền đã không sử dụng để mua phế liệu như thỏa thuận mà dùng vào việc tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền 9,5 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức đã nộp tiền, chuyển tiền, ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Vận tải Hải Hà Phát mà bị chiếm đoạt, mời đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại số: 0938.239.089 gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thùy để trình báo, cung cấp thông tin và hợp đồng, phiếu nộp tiền, các chứng từ có liên quan để được giải quyết quyền lợi theo quy định của pháp luật.