Nội dung trên được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy báo cáo viện kiểm sát cấp trên về vụ án đòi nợ thuê của Công ty luật Pháp Việt.

Núp bóng công ty luật đòi nợ thuê

Cơ quan tố tụng xác định, công ty này đã thực hiện nhiều hành vi đe dọa, khủng bố nhằm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Đáng chú ý, hợp đồng vay tiền được Ngân hàng Phương Đông (OCB) chuyển cho Công ty luật Pháp Việt để đòi nợ.

Cụ thể, cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của tội khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Trường tiểu học Phan Văn Kiều.

Công an xác định, từ năm 2019, anh N.V.B. (trú tại thị xã Cai Lậy) nợ OCB số tiền 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả.

Đến tháng 7-2022, OCB đã chuyển hợp đồng vay trên sang Công ty luật Pháp Việt (có trụ sở tại quận Bình Tân, TP.HCM) để đòi thuê khoản nợ này. 

Sau "thương vụ đòi nợ thuê" trên, nhóm nhân viên của công ty luật đã dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa, khủng bố tinh thần người vay tiền, ép trả nợ.

Theo viện kiểm sát, Nguyễn Thanh Hải (trú quận Tân Bình) là trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên phụ trách đòi nợ cho Ngân hàng OCB.

Nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là Hà Thị Hiệp (trú tại quận Bình Chánh).

Làm việc tại cơ quan điều tra, Hải và Hiệp khai được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B. với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Thời gian đầu Hiệp điện thoại đe dọa đòi giết con, người thân của anh B. Bị khủng bố nhiều lần, anh B. sợ nên đã trả cho Ngân hàng OCB 10 triệu đồng.

Số tiền còn nợ ngân hàng, do anh B. chưa trả được nên nhân viên của công ty luật dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để truy tìm thông tin người thân của "con nợ" để tiếp tục khủng bố.

Cụ thể, Hiệp sử dụng 3 số điện thoại di động gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm và ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiều yêu cầu cho cháu Nguyễn Ngọc Huyền Trân (con anh B.) nghỉ học để gia đình giải quyết nợ.

Nhóm đòi nợ thuê đe dọa các thầy cô giáo "nếu không sẽ không để yên cho các giáo viên".

Không những thế, Hiệp còn gọi cho cửa hàng gas yêu cầu giao một bình gas đến Trường Phan Văn Kiều.

Sau đó, nhân viên của công ty tiếp tục gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, "nếu không nhận sẽ cho nổ cả trường". Sự việc này được ban giám hiệu nhà trường trình báo cơ quan công an.

Cưỡng đoạt hơn 1.000 tỉ

Giữa tháng 2-2023, cơ quan điều tra đã làm việc với nhóm người thuộc công ty luật nhưng hoạt động đòi nợ thuê bằng cách khủng bố, đe dọa tinh thần người vay tiền.

Theo các nghi phạm, Công ty luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có một nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ.

Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của công ty để trả lương và trả thưởng.

Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng/tháng, nếu đòi nợ được nhiều thì sẽ trả thưởng nhiều.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Mới đây, ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam năm người để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Tổng số tiền cưỡng đoạt trong vụ án lên đến gần 1.000 tỉ đồng.

Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để đòi nợ thuê bằng hình thức đe dọa, khủng bố.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ thực hiện chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà T&T Dancesport (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM).

Công an triệu tập làm việc 133 người liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Năm người bị bắt tạm giam đều đang làm việc tại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, gồm ông Trần Văn Châu (giám đốc), Hồ Quốc Hùng (phó giám đốc), Nguyễn Đình Thành (trưởng phòng kiêm nhóm trưởng), Hà Thị Hiệp (nhân viên) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp).