Theo cáo trạng, đầu tháng 2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ buôn lậu gần 198 triệu lít xăng dầu, nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác (chuyên án 920G giai đoạn 1).

Cháu rủ vợ chồng chú ruột mua xăng dầu không hóa đơn, chứng từ

Quá trình điều tra phát hiện Nguyễn Thăng Long (giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555, huyện Trảng Bom) ngoài liên quan tội buôn lậu (đại án xăng dầu giai đoạn 1, đã xét xử) còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ do Công ty TNHH Hà Lộc (viết tắt Công ty Hà Lộc, TP Vũng Tàu) cung cấp.

Theo đó, Công ty Hà Lộc hoạt động ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa… do Mai Thị Dần (57 tuổi) làm giám đốc. Trong đó, Dần góp 60% vốn điều lệ, Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Dần) góp 40% vốn điều lệ.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu ruột của Chuyên) biết một số đầu mối bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định mua hàng này bán lại cho khách hàng có sẵn của Công ty Hà Lộc kiếm lời.

Sau khi Đức Dần đề xuất ý định trên, vợ chồng Chuyên bàn bạc và thống nhất giao cho Đức Dần thực hiện việc mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.

Lập công ty để mua bán xăng dầu 'lậu'

Ban đầu, Đức Dần hẹn các đầu nậu dùng tàu nhỏ của Công ty Hà Lộc chở xăng dầu đến cảng Phước An giao dịch. Sau đó, Đức Dần giao xăng dầu cho quản lý kho rồi đến gặp Mai Thị Dần nhận tiền chênh lệch cao hơn giá mua từ 200 - 300 đồng/lít.

Vợ chồng Dần sau đó chỉ đạo Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, nhân viên kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc) xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng giá rẻ, xuất bán dầu DO cho các ghe tàu đánh cá. Khi bán loại xăng dầu này, Công ty Hà Lộc không xuất hóa đơn, chứng từ cho khách mua hàng, không thể hiện trên sổ sách kế toán của công ty.

Được một thời gian, thấy các tàu nhỏ chở số lượng xăng dầu ít, Đức Dần đặt vấn đề mua xăng dầu số lượng lớn hơn thì các đầu nậu yêu cầu Dần đưa tàu ra biển để giao dịch mua bán. Đức Dần báo lại việc này với Chuyên và được chú ruột cho phép dùng các tàu biển, thuyền trưởng, thuyền viên của Công ty Hà Lộc ra biển mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.

Sau đó, Chuyên và Đức Dần thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (viết tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Trong đó, Chuyên sở hữu 80% vốn góp (14,4 tỉ đồng), Đức Dần sở hữu 20% vốn góp (3,6 tỉ đồng).

Để tiện bề hoạt động, các bị can đã thuê các bị can khác thay phiên nhau làm giám đốc, sử dụng các nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc mua bán, vận chuyển xăng dầu.

Mua bán hơn 9 triệu lít xăng dầu 'lậu', trốn thuế hơn 15,2 tỉ đồng

Sau đó, Đức Dần điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam mua xăng, dầu từ các tàu chưa rõ quốc tịch, số hiệu rồi bán ra thị trường Việt Nam.

Từ ngày 6-7-2020 đến ngày 8-10-2021, các tàu Hà Anh 01, 05, 09 và tàu V96 (sau này đổi tên là tàu Hà Anh 02) đã có 48 lần nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc với tổng số lượng hơn 7,4 triệu lít xăng, hơn 2,1 triệu lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỉ đồng.

Ngoài các bị can trên, còn có 21 bị can khác được tuyển vào Công ty Hà Lộc và Công ty Hà Anh để làm giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Các bị can đều biết xăng dầu mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ, khởi tố điều tra 32 bị can; tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 01, Hà Anh 02, Hà Anh 05, Hà Anh 09); tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng (gồm 1,2 tỉ đồng thu giữ khi khám xét và hơn 21 tỉ đồng các bị can tự nguyện nộp) cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc

TTO - Liên quan vụ Công ty xăng dầu 'khủng' ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai vừa bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc.