Ngày 1/3, VKSND tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng của Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu của Chuyên, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và 29 đồng phạm về tội Trốn thuế.

Những người này bị phát hiện sai phạm trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án 920 - buôn lậu 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Hà Lộc do vợ chồng Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên đứng tên và là chủ sở hữu chuyên kinh doanh mua bán xăng dầu, vận tải xăng dầu đường biển và đường bộ.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số người bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ với giá rẻ. Từ đó, Nguyễn Đức Dần nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc để thu mua xăng dầu không có hóa đơn chứng từ rồi bán cho các khách hàng có sẵn của Công ty Hà Lộc để kiếm lời; vợ chồng Mai Thị Dần đồng ý thực hiện.

Thời điểm năm 2018, Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng dầu (không rõ lai lịch) sử dụng các tàu nhỏ chở xăng dầu đến Cảng xăng dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu, vợ chồng Mai Thị Dần chỉ đạo kế toán của công ty xuất bán xăng cho các đầu mối ở nhiều tỉnh thành. 

Ngày 29/6/2018, Nguyễn Đức Dần và Nguyễn Đức Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh, Chuyên đóng góp 80%). Nhằm hợp thức hóa, Công ty Hà Anh mua lại các tàu vận chuyển xăng dầu của Công ty Hà Lộc và tàu V96. Từ đó, khi tìm được nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ, Nguyễn Đức Dần thống nhất số lượng, chủng loại, số tiền thanh toán với đối tượng bán xăng dầu qua ứng dụng mạng xã hội; các đối tượng gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí vào đêm khuya.

Khi đến nơi, Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng. Thuyền trưởng điều khiển cho tàu cặp mạn tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt. Trước khi bơm xăng, Dần sẽ cho tiền vào túi, cột vào dây cho phía đối tác kéo lên. Đếm đủ tiền, tàu này sẽ đưa ống xăng xuống bơm qua cho tàu của Công ty Hà Anh. Giao dịch xong, tàu của Dần nhanh chóng quay về Cảng xăng dầu Phước An.

Qua kiểm kê, xác định từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu của Công ty Hà Anh đã nhập kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên, vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ.

Giá chiết khấu cho đầu mối khi mua xăng dầu không có hóa đơn chứng từ cao hơn giá Nhà nước chiết khấu 200 - 300 đồng/lít. Kết quả giám định xác định, số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.