Theo cáo trạng, Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là công ty Vạn Đạt), trụ sở tại số 148 Điện Tân Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ngành nghề kinh doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nguyễn Thị Hương Giang là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc; Đặng Minh Anh Dũng là Phó Giám đốc.

Ngày 03/10/2019, thay đổi người đại diện pháp luật, chức danh Giám đốc công ty là Bùi Hữu Hoàng Minh. Đồng thời thay đổi thông tin chủ sở hữu là công ty TNHH Mua bán nợ Thiên Minh AMC do Lâm Uy Minh làm đại diện.

Đến ngày 26/06/2020, công ty Vạn Đạt tiếp tục chuyển đổi người đại diện pháp luật và Giám đốc qua cho Đặng Minh Anh Dũng. Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín (gọi tắt Công ty Kim Tín) do Lưu Hùng Danh làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Quá trình hoạt động, công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tuy nhiên, các đối tượng thuộc công ty Vạn Đạt đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối với 02 dự án Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi các khách hàng tố giác hành vi lừa đảo của Công ty Vạn Đạt, cơ quan chức năng đã xác định được, công ty Vạn Đạt không phải là chủ sở hữu đối với các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM và thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM nhưng đã lập khống 2 dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn rồi thực hiện tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất, sau đó ký các hợp đồng thỏa thuận mua bán, chuyển quyền sử dụng đất và thu tiền của 35 cá nhân, ký kết 46 hợp đồng, chiếm đoạt 20,7 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, đã trả cho một số khách hàng 2,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Lâm Uy Minh có hành vi trực tiếp tiến hành giao dịch, thỏa thuận mua đất tại thửa đất số 521 tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM, sử dụng để lập dự án không có thật khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn, và các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, sử dụng để lập dự án không có thật Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi.

Sau đó để Đặng Minh Anh Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc để làm hồ sơ cung cấp đơn vị môi giới là công ty Kim Tín thực hiện giới thiệu, chào bán đất thuộc các dự án nêu trên.

Đồng thời, Lâm Uy Minh cùng với Nguyễn Thị Hương Giang đứng tên người dùng tài khoản của công ty Vạn Đạt, tại Ngân hàng Sacombank, sử dụng để nhận và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Qua kết quả làm việc với các cá nhân liên quan, nhận thấy Lâm Uy Minh biết, tham gia từ đầu trong việc thành lập công ty Vạn Đạt, mở tài khoản công ty Vạn Đạt, là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt.

Đối với Nguyễn Thị Hương Giang với chức danh là Giám đốc, đứng tên đại diện pháp luật và đứng tên chủ tài khoản công ty Vạn Đạt, có hành vi cùng Đặng Minh Anh Dũng thực hiện mua bán các lô đất không có thật.

Giang là người trực tiếp nhận tiền và ký tên trên các phiếu thu tiền của khách hàng. Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Vạn Đạt, Giang thực hiện rút tiền mặt, chuyển tiền đến tài khoản cá nhân và các tài khoản khác, qua đó chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.

Đối với Đặng Minh Anh Dũng với chức danh là Phó giám đốc, đại diện công ty Vạn Đạt có hành vi lập ra các dự án không có thật, sau đó trực tiếp ký kết toàn bộ các hợp đồng thỏa thuận mua bán các lô đất tại các dự án không có thật. Sau khi nhận tiền của khách hàng, không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.

Đối với Lưu Hùng Danh, Giám đốc Công ty Kim Tín, có hành vi sử dụng pháp nhân công ty Kim Tín tiến hành môi giới, chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án Vạn Đạt Hóc Môn, Vạn Đạt Củ Chi do công ty Vạn Đạt lập trái phép, chưa hoàn thành việc mua đất, chưa xin cấp phép dự án tại cơ quan chức năng, thu tiền của khách hàng, chuyển lại cho công ty Vạn Đạt, giúp sức cho Đặng Minh Anh Dũng, Nguyễn Thị Hương Giang chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng để hưởng lợi bất chính số tiền 5,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Lưu Hùng Danh đã trả lại cho một số bị hại 2,1 tỷ đồng, còn lại gần 3 tỷ đồng.