Ngày 7.3, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, gọi tắt CNS) và 9 đồng phạm cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại CNS, Công ty CP TIE (công ty con của CNS, gọi tắt là TIE).
CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Theo đó, CNS chiếm 70% vốn điều lệ của TIE.
Ông Chu Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc CNS
HCM CITYWEB
Cáo trạng nêu, trong thời gian từ năm 2015 – 2018, bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để phục vụ công tác đối ngoại, tri ân, cảm ơn trong dịp lễ tết, hoặc đột xuất, gây thất thoát hơn 17,3 tỉ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỉ đồng.
Trong đó, cáo trạng xác định bị can Chu Tiến Dũng chịu trách nhiệm chính trong việc gây thất thoát hơn 17,3 tỉ đồng từ quỹ khen thưởng, và đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS) trong việc để thất thoát hơn 4,6 tỉ đồng khi thực hiện thoái vốn tại TIE.
Tách ra xử lý sau để đảm bảo tính toàn diện, triệt để
Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại CNS và các công ty con, gồm: Công ty CP điện tử và dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn (Sagel), TIE, và Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Hoa Mai (gọi tắt Công ty Hoa Mai), cáo trạng nêu, quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành các yêu cầu định giá tài sản đối với xác tài sản liên quan, về: chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định; thoái vốn; góp vốn thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án liên quan Sagel, TIE, Công ty Hoa Mai. Tuy nhiên, đến nay Hội đồng định giá tài sản đều chưa có kết luận định giá tài sản, nên chưa xác định được hậu quả thiệt hại xảy ra, tính chất, mức độ của các hành vi sai phạm.
Bên cạnh đó, do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa triệu tập, lấy lời khai của ông Nguyễn Như Hưng (Tổng giám đốc Sagel, người đại diện vốn của CNS tại Sagel), do ông Hưng xuất cảnh trước khi vụ án được khởi tố, nên chưa làm rõ được việc bàn bạc, thỏa thuận giữa ông Nguyễn Như Hưng và các cá nhân liên quan trong việc làm trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Sagel.
Đồng thời, theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, do chưa có đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của Sagel khi liên doanh với Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland) và Công ty CP địa ốc Thành Nhơn để đầu tư dự án 119 Phổ Quang (Q.Tân Bình); trách nhiệm của CNS và các đơn vị liên quan hợp tác đầu tư, việc xem xét xử lý đối với hành vi có dấu hiệu phạm tội nêu trên cần phải xem xét tổng thể, toàn diện, bao gồm cả kết quả đầu tư dự án, hậu quả pháp lý xảy ra khi xử lý hình sự.
Do đó, để đảm bảo tính toàn diện, triệt để khi xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại Sagel, TIE, Hoa Mai nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật này để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định pháp luật.
- Nhóm hành vi xảy ra tại Sagel: việc Sagel chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định tại khu đất 119 Phổ Quang khi hợp tác đầu tư dự án tại 119 Phổ Quang và việc CNS thoái vốn tại Sagel; việc Sagel góp vốn hợp tác với Nova thành lập Nova Sagel để đầu tư dự án tại 119 Phổ Quang.
- Nhóm hành vi xảy ra tại TIE: TIE góp vốn hợp tác với EXIM thành lập TIE – EXIM để đầu tư dự án tại 376 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TP.HCM; TIE thực hiện chuyển nượng 29% vốn góp tại TIE – EXIM cho bà Nguyễn Thị Chinh; TIE thực hiện thanh lý tài sản trên đất tại 376 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TP.HCM cho TIE – EXIM; TIE góp vốn hợp tác với MEGA thành lập Công ty đầu tư MEGA TIE để đầu tư dự án tại 52 Thành Thái, P.12, Q.10; TIE thực hiện chuyển nhượng tài sản trên đất tại 52 Thành Thái cho Công ty MEGA TIE…; việc xử lý số tồn quỹ đầu tư phát triển tại TIE.
- Nhóm hành vi xảy ra tại Công ty Hoa Mai: CNS góp vốn bằng tài sản trên đất với Vingroup thành lập Công ty Hoa Mai đầu tư dự án tại số 200 Võ Văn Tần và 181 Điện Biên Phủ; việc UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư và quyết định cho Công ty Hoa Mai thuê đất.