Ngày 13/3, TAND cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, do Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng; Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh và Nguyễn Minh Đức, 39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt cầm đầu.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 29 bị cáo; kháng cáo của 14 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và kháng nghị tăng án đối với 28 bị cáo của Viện KSND cấp cao tại Tp.HCM.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, có 3 bị cáo là Đinh Văn Đoàn, Trần Văn Việt và Nguyễn Văn Khoa rút kháng cáo.

Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, luật sư của bị cáo Đinh Văn Đoàn cho rằng trước khi tòa án ra quyết định xét xử, bị cáo Đoàn đã tiếp tục gửi đơn kháng cáo nên đề nghị HĐXX xem xét.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho biết chưa nhận được kháng cáo của bị cáo Đoàn nên đã không triệu tập bị cáo này đến phiên tòa phúc thẩm.

Bên cạnh đó, bị cáo Phạm Thị Cúc vừa có kháng cáo, đồng thời bị VKSND Cấp cao tại Tp.HCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có kháng cáo cũng vắng mặt. Nhiều luật sư cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Đại diện VKSND Cấp cao tại Tp.HCM cho biết việc vắng mặt nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhất là sự vắng mặt của bị cáo có kháng cáo sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và quyền lợi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

HĐXX cũng lưu ý một số bị cáo được tại ngoại nhưng không có mặt theo giấy triệu tập của tòa có thể sẽ bị thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Thời gian mở lại phiên tòa là vào ngày 5/4 tới, và dự kiến kéo dài đến ngày 27/4.

Trước đó, đầu tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Đào Ngọc Viễn 17 năm tù; Phan Thanh Hữu 16 năm tù và Nguyễn Minh Đức 10 năm tù cùng về tội Buôn lậu.

Tuyên phạt Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
70 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 2 tới 15 năm tù cùng về tội Buôn lậu.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, xăng lậu sẽ được vận chuyển đến kho ở khu vực nhà nuôi yến của Tứ (nằm trên sông Hậu, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương.

Số xăng lậu này được Tứ, Vân cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau ở nhiều tỉnh, thành để bán lẻ ra thị trường.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.

Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.  

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất. Thời điểm khám xét chỗ ở của Hữu trước đây, công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng và 123.000USD. Số này này bị cáo Hữu khai không liên quan đến hành vi buôn lậu, nhưng bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Tại phiên tòa xét xử ngày 26/10, bị cáo Hữu tỏ ra mệt mỏi. Khi được hỏi, bị cáo cho biết mình khó thở và sức khỏe yếu. Do đó, chủ tọa phiên tòa cho bị cáo Hữu được ngồi nghe công bố cáo trạng.

Trong vụ án này, Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng được xác định có liên quan, thu lợi bất chính 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phùng Danh Thoại trước đó đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm tù về tội Buôn lậu nên không bị xét xử trong vụ án này.