Đây là vụ án thứ 4 bị cáo Bình bị đưa ra xét xử liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quá trình điều hành DAB (1998-2015). Tổng hợp ba bản án trước đó, bị cáo Bình đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ nhưng Trần Phương Bình vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Trần Hoài Ân thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật gây thiệt số tiền 5.518 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình
Cáo trạng xác định, Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập Tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 Công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.
Bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình; DAB phải cho Công ty CP M&C vay 2 khoản, tổng số 146,122 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.
Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền 5.518 tỷ đồng, do hành vi phạm tội của Bình và đồng phạm gây ra.
Các bị cáo tại phiên tòa
Đối với Phùng Ngọc Khánh, đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật đứng tên vay 7 khoản với mục đích để trả nợ cho các khoản vay của các công ty trong nhóm và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu cho Ngân hàng An Bình, gây thiệt hại cho DAB số tiền 5.518 tỷ đồng.