Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lam Anh phải bồi thường, khắc phục hậu quả tổng số tiền gần 8 tỷ đồng cho hai bị hại.

Cùng liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Tuân Tuấn Tú (SN 1975, trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Gấy, Hà Nội) cũng bị HĐXX tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tuyên bố truy tịch thu toàn bộ số tiền bị cáo này cho vay lãi và phần lãi vượt mức quy định.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền chi tiêu, Vũ Thị Lan Anh đưa ra thông tin gian dối với nhiều người quen về phương án kinh doanh các mặt hàng Nhật nội địa, đổi tiền, thiết bị y tế… để tạo niềm tin, rồi chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Trong thời gian từ năm 2019 - năm 2021, Vũ Thị Lan Anh đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,9 tỷ đồng của hai bị hại là bà Đỗ Mỹ Dung (SN 1978), ở quận Cầu giấy và bà Nguyễn Hồng Thành (SN 1961), ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, năm 2016, Lan Anh có thành lập chuỗi cửa hàng Lan Anh JP, chuyên kinh doanh hàng Nhật nội địa theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Năm 2018, bị cáo thành lập Công ty CP Hoàng và Dương brother nhưng việc kinh donah không hiệu quả.

Qua quan hệ xã hội, Lan Anh quen biết bà Đỗ Mỹ Dung và biết người phụ nữ này có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý định lừa tiền.

Để tạo lòng tin với bà Dung, Lan Anh gửi email có phương án kinh doanh mặt hàng Nhật nội địa theo hàng container từ Nhật Bản về Việt Nam và bán lại luôn cho khách.

Trong thời ngắn sẽ có lợi nhuận cao. Các mặt hàng gồm bếp từ, trà sữa, bánh kẹo… Ngoài ra, Lan Anh còn "gạ" bà Dung góp vốn kinh doanh gỗ, đổi tiền mới ngân hàng.

Thời gian đầu, bị cáo đều đặn trả lại một phần lãi nhưng sau đó chiếm đoạt. Đến cuối năm 2020, bà Dung tính toán thì số tiền vốn và lãi lên đến hơn 17 tỷ đồng. Thấy Lan Anh chậm trả tiền nên bà Dung đòi thì Lan Anh khất hẹn.

Đến đầu năm 2021, Lan Anh mới trả lại cho bà Dung 1,35 tỷ đồng. Do đòi tiền bất thành, bà Dung yêu cầu Lan Anh ký xác nhận các khoản góp vốn nhưng cô ta không đồng ý.

Kết quả điều tra xác định, bà Dung đã chuyển cho Lan Anh hơn 27,5 tỷ đồng và nhận lại 23,6 tỷ đồng.

Hiện, số tiền Lan Anh còn chiếm đoạt là hơn 3,9 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, khoảng cuối năm 2020, Lan Anh tiếp tục lôi kéo bà Nguyễn Hồng Thành góp vốn đầu tư kinh doanh. Bị cáo cũng nói, trước khi hàng nhập về đã có người đặt cọc một phần lô hàng, sau 14 ngày hàng về, khách hàng sẽ thanh toán nốt tiền hàng.

Bà Thành chỉ cần bỏ vốn trong thời gian ngắn sẽ được hoàn vốn luôn. Tin lời bị cáo nên bà Thành đã huy động tiền của người thân, bạn bè chuyển cho Lan Anh 4,5 tỷ đồng.

Đến ngày 25-2-2021, Lan Anh mới trả lại hơn 487 triệu đồng, sau đó không trả thêm. Số tiền bà Thành bị chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn thư của Nguyễn Tân Tuấn Tú tố cáo Lan Anh chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Tú có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, do không có tiền tiêu nên Lan Anh vay tiền của Tú với lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày. Cứ 10 ngày trả lãi 1 lần thông qua chuyển khoản ngân hàng. Để hợp thức khoản vay, hai bên ký hợp đồng góp vốn kinh doanh hàng Nhật. Tính đến ngày 1/7/2019, Lan Anh còn nợ Tú 1,5 tỷ đồng tiền gốc và không có khả năng chi trả.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/10/2017 đến 31/10/2018, Tú đã 5 lần cho Lan Anh vay 3,2 tỷ đồng với lãi suất 109%/ ngày. Số tiền lãi Lan Anh đã trả cho Tú là hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó Tú thu lời bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng các khoản tiền mà bà Dung và bà Thành góp vốn kinh doanh thực chất là tiền Lan Anh vay mượn. Tuy nhiên, lời khai này đã bị các bị hại bác bỏ.

Theo lời khai của các bị hại, hoàn toàn không hề có chuyện vay mượn tiền bạc với Lan Anh. Từ đầu đến cuối, Lan Anh đều đưa ra các chiêu trò dụ góp vốn kinh doanh với lợi nhuận thu về rất lớn. Tất cả đều được thể hiện qua email, tin nhắn.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt hai bị cáo Vũ Thị Lan Anh và Nguyễn Tuân Tuấn Tú với mức án và tội danh như đã nêu trên.