Ngày 15/3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc DongABank), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Bình thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và nhận trách nhiệm khi cho 6 công ty (thuộc nhóm Công ty cổ phần M&C) của Phùng Ngọc Khánh vay trái quy định. Trong đó, ông đã bàn bạc với bị cáo Khánh về việc lập hồ sơ khống cho các công ty vay 1.680 tỷ đồng nhằm mục đích đảo nợ các khoản vay trước.

Các khoản vay được thế chấp bằng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty M&C với tổng diện tích là 62.000m2 đất thuộc dự án 7,6ha ở phường An Phú, quận 2 (nay là TP Thủ Đức). Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo.

Theo phương án này, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện một cách chi tiết. Do vậy, toàn bộ sai phạm của cấp dưới đều xuất phát từ sự chỉ đạo của bị cáo Bình.

Cựu Tổng Giám đốc DongABank cũng thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ bảo lãnh cho Công ty M&C vay 146 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 2,6 triệu cổ phần của Công ty Địa ốc Sài Gòn M&C (tòa nhà Sai Gon One Tower). Việc này dẫn đến DongABank bị thiệt hại 460 tỷ đồng.

Trả lời luật sư, ông Bình cho rằng những sai phạm của bản thân không vì tư lợi. "Bị cáo chỉ có một mục đích là phát triển ngân hàng, nhưng đã đi sai hướng", ông Bình nói.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, đại diện cơ quan công tố xác định cáo trạng truy tố bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Trong quá trình điều hành DongABank, bị cáo Trần Phương Bình có nhiều sai phạm trong việc cho các công ty của Phùng Ngọc Khánh vay không đúng quy định gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, lời khai cũng phù hợp hồ sơ vụ án. Đại diện VKSND cho rằng bị cáo Bình biết sai nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng cho những công ty của bị cáo Khánh. Do đó, đại diện cơ quan công tố xác định trong vụ án này bị cáo Bình là người chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh đã lập nhiều hồ sơ không đủ điều kiện vay vốn, lập ra nhiều pháp nhân nhằm mục đích vay vốn gây thiệt hại cho DongABank số tiền hơn 5.500 tỷ đồng. VKSND xác định bị cáo Khánh là người thực hành tích cực và nhận, sử dụng toàn bộ số tiền DongABank đã giải ngân.

Đối với các bị cáo còn lại, VKSND xác định là đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình. Bên cạnh đó, cơ quan công tố cũng ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, không được hưởng lợi, phạm tội với vai trò có phần lệ thuộc…

Từ những phân tích trên, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án 20 năm tù, tổng hợp các bản án trước đó, buộc bị cáo Bình thi hành án tù chung thân.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh bị đề nghị mức án 18-19 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 30 năm tù. Các bị cáo còn lại, đề nghị hình phạt 2-12 năm tù.

Về dân sự, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án.

Phiên tòa tiếp tục tranh luận.