Ngày 15/3, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Các quyết định đã được V cùng cấp phê chuẩn.

Tất cả những người bị khởi tố làm việc tại Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty VNTV) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (Công ty THT).

Cụ thể, 7 bị can của Công ty VNTV bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).

7 bị can của chi nhánh Công ty THT gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành), Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm), Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần... buộc phải nộp tiền theo yêu cầu.

Sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ.

Công an xác định, địa điểm kinh doanh số 1 của Công ty VNTV (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty THT (phường 15, quận Tân Bình) đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ.

Hai cơ sở này phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng "hoa hồng" theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi, từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngày 2/3, Công an quận Tân Bình và Phòng PC02 huy động lực lượng chia làm 2 mũi đồng loạt ập vào trụ sở của 2 công ty đòi nợ thuê trên để kiểm tra.

Tại Công ty VNTV, lực lượng chức năng phát hiện gần 40 nhân viên của công ty đang có mặt. Phần lớn họ đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Thời điểm này, Nguyễn Minh Thành (40 tuổi, ngụ quận 6, trưởng phòng đòi nợ phía Nam) cũng đang có mặt điều hành công việc.

Thoáng thấy bóng dáng công an, Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ nhưng tất cả bị khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại có chưa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Tại trụ sở Công ty THT, lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 nhân viên công ty (trong đó có Trần Hà Anh Thư, trưởng phòng tín chấp) cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Qua đấu tranh, Thành khai công ty chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được 2-3 tỷ đồng. Mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị "bán nợ" (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại.

Còn Trần Hà Anh Thư khai, nếu gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.

Trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa...