Sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 16.3, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây lô đề quy mô gần 1.000 tỉ đồng, do bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) cầm đầu.

Đây là vụ án đánh bạc có quy mô lớn, do đại tá Đinh Văn Nơi, trước đây là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo triệt phá vào năm 2021.

Vụ án có số bị cáo đông nhất từ trước đến nay tại An Giang

Vụ án này có số bị cáo đông nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử tại An Giang với 62 bị cáo bị xét xử về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Trong đó, 4 bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (64 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (44 tuổi) và Lương Kim Khá (43 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) cùng bị Viện KSND tỉnh An Giang truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Có 13 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 45 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc.

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, tháng 5.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề quy mô lớn do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức trên địa bàn An Giang.

Sau khi kiểm tra, xác minh, ngày 5.6.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của 11 người có liên quan tại TP.Long Xuyên và các huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành (đều thuộc An Giang), trong đó có khám xét chỗ ở của Liên, Hoàng, Nguyên. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều phơi ghi lô đề, số đề; trên 7,1 tỉ đồng cùng nhiều tang vật và tài sản có giá trị.

Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Bị cáo cầm đầu đường dây thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Liên sử dụng số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

CACC

Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua, hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người khác chưa rõ họ tên, địa chỉ để hưởng tiền huê hồng…

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, công an xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng.

Riêng Liên được cho là cầm đầu vụ án đánh bạc. Cáo trạng truy tố, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Liên cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng và đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỉ đồng.

Đây là lần thứ 2 vụ án này được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm. Trước đó, sau 14 ngày đưa ra xét xử vụ án, TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ 4 nội dung về việc tài sản bị thu giữ, lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn, dòng tiền để đánh bạc trong vụ án và chưa đưa một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào vụ án.

Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án lô đề gần 1.000 tỉ đồng kéo dài đến ngày 30.3.