Chiều 16-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bảy bị cáo là cựu nhân viên Ngân hàng BIDV trong vụ án cho vay sai quy định gây thất thoát 180 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Đỗ Quốc Hùng (cựu giám đốc chi nhánh Thành Đô BIDV) bị tuyên bảy năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng tội danh trên, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Bích Thủy (cựu phó giám đốc chi nhánh Thành Đô BIDV) năm năm sáu tháng tù, Nguyễn Văn Hà bốn năm tù, Lại Minh Ngọc ba năm tù, Phạm Anh Tài ba năm tù.

Riêng bị cáo Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BT

HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định tổ thẩm định dự án Việt Hòa – Kenmark gồm Hùng, Thủy và các bị cáo khác thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Cty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro.

Tổ thẩm định đề xuất cho công ty này vay vốn khi hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định. Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật, năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

Tuy nhiên, tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỉ đồng trái quy định.

Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại các ngân hàng là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn 180 tỉ đồng.

Theo HĐXX, thiệt hại xảy ra không phải do yếu tố khách quan như ý kiến bào chữa của các luật sư. Các bị cáo là những người có chức trách, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm chính giải ngân vốn vay nhưng đã không thực hiện đúng quy định. Các bị cáo đề xuất việc cho vay khi dự án không đảm bảo trả nợ, vi phạm giải ngân, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 180 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Quốc Hùng giữ vai trò cao nhất, là giám đốc chi nhánh nhưng không thực hiện đúng chỉ đạo giải ngân hai bước của ngân hàng. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm của bản thân, tích cực hợp tác với CQĐT, không có vụ lợi. Bản thân nhiều bị cáo được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của ngành, gia đình có công với cách mạng… nên được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Đối với Công ty Kenmark, theo nhận định của HĐXX, đối chiếu các quy định của pháp luật, thỏa thuận giữa các bên, nhận thấy quá trình thu giữ, phát mại tài sản thu hồi khoản vay cho ngân hàng, các ngân hàng đã thực hiện đúng quy định.

Về khắc phục hậu quả vụ án, HĐXX tuyên buộc các bị cáo cùng Công ty Kenmark, liên đới bồi thường 180 tỉ đồng. Trong đó, ông Hùng phải bồi thường 10 tỉ đồng, các đồng phạm liên đới bồi thường 10 tỉ đồng. Công ty Kenmark có nghĩa vụ khắc phục hơn 160 tỉ đồng còn lại. Các bị cáo đã nộp hơn 3 tỉ đồng.