Tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh (60 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) 19 năm tù, tổng hợp 2 bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành mức hình phạt chung 30 năm tù. 6 bị cáo còn lại cựu cán bộ, nhân viên DAB bị HĐXX tuyên mức án, và tổng hợp hình phạt từ 3 đến 27 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng (trong đó số tiền gốc là 1.826 tỉ đồng và lãi suất tính đến thời điểm khởi tố vụ án). Bởi bị cáo Khánh là người trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền của DAB cho vay và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngọc Dương

HĐXX nhận định khi đến hạn trả nợ nhưng Công ty CP M&C không có khả năng thanh toán cho DAB nên Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc với ông Trần Phương Bình lập hồ sơ khống để 5 công ty của Khánh tiếp tục vay của DAB 1.680 tỉ đồng đảo nợ. Ngoài ra, bị cáo Bình còn bảo lãnh cho Công ty CP M&C vay 2 khoản trị giá 146 tỉ đồng thanh toán tiền gốc và lãi suất lô trái phiếu khi tài sản đảm bảo không đủ điều kiện.

Các bị cáo còn lại là cán bộ, nhân viên Ngân hàng DAB trong vụ án này đã có hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay với vai trò đồng phạm giúp sức mang tính phụ thuộc.

Về cách tính thiệt hại của vụ án, HĐXX phân tích trong vụ án này tội phạm hoàn thành ngay khi DAB giải ngân xong khoản vay cho các công ty và kéo dài đến khi vụ án bị phát hiện nên việc tính thiệt hại xảy ra theo kết quả điều tra và cáo trạng truy tố là có căn cứ theo quy định của pháp luật. Do đó, ý kiến bào chữa của các luật sư cho rằng thiệt hại được xác định khi phải khấu trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, phong tỏa là không có căn cứ.