TAND TP.Hà Nội mới đây ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với vụ án thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings (Công ty Louis Holdings) và Công ty CP chứng khoán Trí Việt (Công ty chứng khoán Trí Việt).

BỘ CÔNG AN, TVB

8 bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên. Trong đó, 4 người thuộc Công ty Louis Holdings, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng là nguyên Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.

4 người còn lại thuộc Công ty chứng khoán Trí Việt, gồm: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên.

Theo quyết định của TAND TP.Hà Nội, phiên tòa dự kiến được mở vào sáng 10.4 tới đây, kéo dài trong 2 ngày. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh sẽ ngồi ghế chủ tọa, 4 kiểm sát viên được phân công kiểm sát xét xử.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho thấy, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam lên kế hoạch thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cả 2 bàn bạc, sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, bị cáo Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Từ nguồn tiền này, bị cáo Nhân và Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Các bị cáo còn mở tài khoản, chuyển tiền lòng vòng, ký lệnh, chứng từ nhằm hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua bán, thao túng cổ phiếu.

Đặc biệt, khi báo chí đưa tin có dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch cổ phiếu mã BII, TGG, bị cáo Tùng đã chỉ đạo bộ phận marketing của công ty làm việc với báo chí để xử lý và chỉ đạo Đỗ Đức Nam vẫn tiếp tục cho vay nhưng chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Khi có thông tin cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của công ty và xóa các tin nhắn có liên quan để tránh bị phát hiện.

Viện KSND tối cao xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nêu trên các bị cáo làm cho giá 2 cổ phiếu liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.

Tại thời điểm ngày 18.9.2021, giá cổ phiếu mã BII tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; ngày 22.9.2021, giá cổ phiếu mã TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 6.10.2021, các bị can kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.