Tính đến nay, công an nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL như: Tp.Cần Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp,... đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn.

Theo đó, ngày 22/3, Công an tỉnh Bạc Liêu cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra hành chính 8 địa điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý; nội dung kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; biên bản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ còn kiểm tra việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản…

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản nếu phát hiện hành vi vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật...

Trước đó, ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp công an các huyện, thành phố đồng loạt kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Được biết, Công ty F88 có trụ sở chính tại Tp.Hà Nội, được thành lập cách đây 10 năm, tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, cầm đồ... có quy mô và tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam với hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc. F88 chuyên cho vay tiền và có hàng trăm nhân viên tham gia thu hồi nợ.

Thanh Lâm