Ngày 23.3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lê Thanh (46 tuổi, hộ khẩu thường trú H.Kim Thành, Hải Dương, tạm trú TP.Hải Phòng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Phạm Thị Lê Thanh tại cơ quan điều tra.
CÔNG AN CUNG CẤP
Cơ quan công an xác định, tháng 12.2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một người lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình làm hồ sơ xuất khẩu lao động.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Phạm Thị Lê Thanh là nghi can thực hiện những hành vi lừa đảo kể trên.
Hồ sơ thể hiện, từ tháng 6.2022 đến 11.2022, Thanh đưa ra hàng loạt những thông tin gian dối về việc có khả năng đưa được người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện ngắn hạn E8 (3 năm 10 tháng) và diện dài hạn E9 (4 năm 10 tháng) của Bộ LĐ-TB-XH với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người.
Khi người lao động đồng ý, sẽ đặt cọc cho Thanh 35 triệu đồng, nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, sau đó Thanh sẽ có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục. Trong vòng 2 tháng, nếu không đi được, Thanh sẽ trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Nhờ đó, Thanh đã chiếm được lòng tin của nhiều người.
Trong vòng 6 tháng, Thanh đã nhận hồ sơ của hàng chục trường hợp sinh sống tại các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, bị can Thanh từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc nên nắm được quy trình và thủ tục làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại quốc gia này.
Bản thân Thanh không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc. Thanh cũng không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng đưa người lao động từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng vì muốn có tiền tiêu xài, Thanh đã lên kế hoạch lừa đảo với chiêu bài đưa lao động sang Hàn làm việc.
Toàn bộ số tiền thu được đã bị Thanh chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân mà không có bất cứ trường hợp nào được xuất cảnh lao động như hứa hẹn.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.