Ngày 23.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 8 nghi phạm của 2 băng nhóm cho vay nặng lãi.

Thu lợi bất chính tiền tỉ

Trước đó, từ cuối năm 2022, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhận thấy trên địa bàn xuất hiện băng nhóm ngoại tỉnh hoạt động cho vay nặng lãi, vươn vòi liên tỉnh nên đưa vào diện quản lý, theo dõi.

Băng nhóm này có thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi chỗ ở và quy luật hoạt động để tránh bị phát hiện.

Ngày 17.3, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) để đấu tranh.

VĂN TIẾN

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, ngày 22.3, Ban chuyên án chia nhiều tổ công tác, bắt giữ 2 băng nhóm với 8 nghi phạm.

Nhóm thứ nhất 6 người, do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, ngụ P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cầm đầu, cùng các đàn em đòi nợ thuê là Lê Văn Út (32 tuổi, ngụ xã Thới An Hội, H.Kế Sách, Sóc Trăng), Mai Thế Anh (26 tuổi ngụ xã Hà Lai, H.Hà Trung, Thanh Hóa, cùng tạm trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lợi, H.Nghĩa Hưng, Nam Định, tạm trú P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Trần Văn Uy (22 tuổi, ngụ xã Quý Nhất, H.Nghĩa Hưng, Nam Định, tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), Trần Văn Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lợi, H.Nghĩa Hưng, tạm trú P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ).

Nhóm thứ hai do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, ngụ P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu, cùng đàn em là Lê Quốc Khánh (32 tuổi, ngụ P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội, cả 2 cùng tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Theo điều tra, từ tháng 7.2022 đến nay, nhóm Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay 1.435 lượt, với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

VĂN TIẾN

Nhóm Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 sào huyệt, hang ổ của 2 băng nhóm tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam, lực lượng công an thu giữ 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, 7 xe máy, 1 bộ máy tính, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi quảng cáo cho vay…

Điều hành từ xa

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, 2 "ông trùm" cầm đầu cho vay nặng lãi là Nguyễn Thành Thái và Nguyễn Duy Anh rất xảo quyệt, hiếm khi có mặt tại TP.Đà Nẵng mà quản lý, điều hành đường dây từ xa qua mạng xã hội.

Các sổ sách, ghi chép đều do cấp dưới quản lý, tiền thu hằng ngày được chuyển khoản. Băng nhóm này áp dụng hình thức cho vay nặng lãi theo các gói như 20 - 24 - 26 ngày và trả góp hàng ngày.

VĂN TIẾN

Nhờ không cần thế chấp tài sản, chỉ trong thời gian ngắn băng nhóm này đã thu hút đông đảo người vay tiền với giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Tuy nhiên, chỉ cần người vay chậm trả lãi, các đàn em của Thái, Anh gọi điện đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà để uy hiếp, gây sức ép.

VĂN TIẾN

Các côn đồ đòi nợ thuê còn sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, nếu chủ nhà đi vắng thì bị bơm keo 502 vào các ổ khóa khiến gia chủ khổ sở phá khóa.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm băng nhóm cho vay nặng lãi.