Ngày 24.3, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.

PHÚC BÌNH

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark, lĩnh án 18 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hương, cựu cán bộ VietABank, 18 năm tù; Quản Trọng Đức, cựu Giám đốc chi nhánh VietABank, 17 năm tù…

Nhóm bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 17 năm tù giam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), các bị cáo đã có hành vi xâm phạm đến tài sản, quan hệ kinh tế được Nhà nước bảo hộ nên cần mức án nghiêm minh. Trong nhóm tội lừa đảo, bị cáo Hà Thành là chủ mưu, Nguyễn Thanh Tùng là đồng phạm; các nhân viên ngân hàng giúp sức nên có mức hình phạt thấp hơn.

Nhóm nhân viên ngân hàng bị xác định thiếu trách nhiệm, bỏ qua nhiều hoạt động nghiệp vụ, giúp sức cho bị cáo Thành lừa đảo. Trong đó, 8 giao dịch viên, thủ quỹ của NCB và VietABank được xác định phạm tội do bị cáo Thành là khách VIP, cấp trên yêu cầu thực hiện… nên được tòa cho hưởng án treo.

PHÚC BÌNH

Về phần dân sự, bản án xác định tiền gửi vào ngân hàng do ngân hàng quản lý, còn hành vi phạm tội phạm của bị cáo Thành hoàn thành khi ngân hàng cho Thành vay. Do đó, ngân hàng là bị hại, bị cáo Thành phải trả tiền cho ngân hàng.

Với trường hợp vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn, bản chất vụ việc là bị cáo Thành vay tiền ông Toàn, đảm bảo bằng việc để bên cho vay gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng; nếu Thành không trả được, ngân hàng sẽ trả cho vợ chồng ông Toàn. Tòa án cho rằng đây là hợp đồng giả cách, che giấu việc vay nợ.

Từ nhận định trên, tòa tuyên "siêu lừa" Hà Thành trả cho NCB 47,5 tỉ đồng, PVcomBank 50 tỉ đồng và VietABank 273 tỉ đồng.

Ngoài các ngân hàng, "siêu lừa" Hà Thành cũng phải có trách nhiệm trả tiền cho một số cá nhân mà bị cáo đã chiếm đoạt. Một số người gửi tiền tại VietABank được tòa tuyên ngân hàng phải trả lại các tiền gốc và lãi.

Riêng các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Toàn tại 3 ngân hàng này sẽ bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Thành. Tòa dành quyền khởi kiện dân sự cho vợ chồng ông Toàn trong một vụ án dân sự riêng.

Một số "đại gia" khác đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm với "siêu lừa" Hà Thành cũng chưa lấy được tiền. Các khoản tiết kiệm của họ, người nhiều nhất gần 20 tỉ đồng sẽ do ngân hàng quản lý tới khi cơ quan thi hành án có quyết định.