Chiều 24.3, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người quốc tịch Malaysia gồm: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

THANH TUYỀN

Tại buổi họp báo chiều 24.3 ở trụ sở Công an TP.HCM, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, lúc 17 giờ 45 ngày 12.3, Công an TP.HCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP.HCM về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo bị một số nghi phạm đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên viên, cảnh sát…), nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng ANĐT Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị có liên quan xác minh, điều tra vụ việc.

Giam lỏng, thu giữ điện thoại, giấy tờ

Căn cứ vào nội dung trình báo của 30 công dân Indonesia, công an đã xác định số người này bị "giam lỏng" tại tòa nhà số 455 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh). Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, số nghi phạm quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua truy xét, công an xác định các nghi phạm quốc tịch Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất ở Q.Phú Nhuận và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều 13.3. Lực lượng công an đã đưa 6 nghi phạm gồm: Leaw Boon Kiat, Tee Cheng Sheng, Leaw Boon Leong, Thong Joon Kin, Poon Sook Yin, Gan Ban Lee về trụ sở công an làm rõ.

Qua đấu tranh, các nghi can khai, Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam.

Sau đó, 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11.2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10.3.

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các nghi phạm thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở địa chỉ 455 Bình Quới và không cho ra ngoài. Sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo "kịch bản" giả danh công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN ANH

Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.

30 công dân Indonesia bị cưỡng ép hoạt động lừa đảo

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú ở Q.Bình Thạnh) thuê tòa nhà số 455 Bình Quới với giá 109 triệu đồng/tháng và nhà số 1244 QL 1A (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT xác định, 3 bị can là Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực nhằm mục đích hưởng lợi.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.