Chiều 24.3, trung tá Trần Thanh Long (Phó phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM) cho biết, 3 người Malaysia là: Leaw Boon Kiat (36 tuổi), Thong Joon King (32 tuổi) và Gan Ban Lee (42 tuổi) vừa bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 bộ luật Hình sự.
Công an xác định, Leaw Boon Kiat và 2 bị can trên đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia ở lại Việt Nam trái phép để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo.
Tại CQĐT, bị can Leaw Boon Kiat khai nhận, thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam.
Sau đó, 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11.2022, nhóm còn lại đến Việt Nam vào ngày 10.3.2023.
Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các nghi phạm thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở địa chỉ 455 Bình Quới (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và không cho ra ngoài. Sau đó họ bị cưỡng ép thực hiện theo "kịch bản" giả danh công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ mình là N.T.L (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú ở Q.Bình Thạnh) thuê tòa nhà số 455 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh) với giá 109 triệu đồng/tháng và nhà số 1244 QL1 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Dưới đây là một số hình ảnh về nơi nhóm lừa đảo giam lỏng 30 công dân Indonesia và nơi thực hiện hành vi phạm tội:
Căn nhà ở Q.Bình Tân - nơi nhóm lừa đảo thuê để thực hiện hành vi phạm tội
THANH TUYỀN
Bên trong tòa nhà số 455 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh) - nơi nhóm lừa đảo giam lỏng 30 người Indonesia để huấn luyện giả danh cảnh sát gọi điện lừa đảo
THANH TUYỀN
Công an đã xác định 30 người bị giam lỏng tại tòa nhà số 455 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh)
NGỌC LÊ
Cận cảnh các căn phòng giam lỏng 30 người Indonesia để huấn luyện các chiêu gọi điện lừa đảo
THANH TUYỀN
Trong căn nhà giam lỏng 30 người Indonesia có nhiều camera theo dõi
THANH TUYỀN
Công an TP.HCM đang kiểm tra điện thoại, thẻ sim thu giữ được
THANH TUYỀN
Công an đã tạm giữ 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động
THANH TUYỀN
Thẻ ngân hàng, sim điện thoại và điện thoại các nghi phạm trong nhóm thực hiện lừa đảo
THANH TUYỀN
Tòa nhà số 455 Bình Quới (Q.Bình Thạnh) được thuê với giá 109 triệu đồng/tháng, nơi nhóm lừa đảo giam lỏng 30 người Indonesia
THANH TUYỀN
Các bị can trong đường dây lừa đảo qua điện thoại
THANH TUYỀN
Trung tá Trần Thanh Long cho biết, Công an TP.HCM phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á, mở rộng điều tra vụ án. Còn những người Indonesia sẽ được đưa về nước.