Tối 23-3, sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lý Quốc Thắng (SN 1996, ngụ TPHCM) mức án 18 năm tù về tội “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, cộng gộp án cũ, Thắng chịu 21 năm tù; Hà Thanh Phương (SN 1971, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Ngô Trọng Hảo (SN 2000, ngụ TPHCM) 9 năm, Nguyễn Văn Toàn (SN 2001, ngụ Đắk Lắk) 10 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”; Nguyễn Quốc Thuận (SN 2003, ngụ TPHCM) 3 nằm tù treo về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Thân Thị Diễm Quỳnh (SN 1997, ngụ TP.Cần Thơ) 3 năm tù, Trần Trọng Đại (SN 1994, ngụ TP.Hà Nội) 5 năm tù và Nguyễn Thị Thảo An ( SN 2000, ngụ An Giang) 3 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”, Huỳnh Kiến Quốc (SN 1979, ngụ TPHCM) mức án 2 năm 1 tháng 23 ngày tù về tội "làm tiền giả".
Theo cáo trạng, khoảng 08 giờ 20 phút ngày 22-01-2021, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân tiếp nhận tố giác tại cửa hàng Internet, địa chỉ 882 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Nguyễn Quốc Thuận sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng giả mua card điện thoại mệnh giá 50 ngàn.
Từ dữ liệu và đơn trình báo, tổ công tác đã kiểm tra hành chính và phát hiện trong cốp xe của Thuận 6 tờ tiền giả cùng mệnh giá 500 ngàn.
Tại trụ sở Công an, Thuận khai, số tiền này mua của một người phụ nữ tên Phương tài khoản Zalo “Hà Phương”. Qua truy xét, phát hiện Hà Thanh Phương đang điều khiển xe lưu thông trên đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú nên tổ công tác mời về Công an phường Bình Hưng Hòa làm việc.
Qua kiểm tra, CA phát hiện trong túi áo khoác của Phương đang mặc có 9 tờ tiền giả, mệnh giá 500 ngàn. Khám xét chỗ ở của Phương tại địa chỉ 160/6 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú phát hiện thu giữ thêm 10 triệu đồng tiền giả.
Phương khai mua tiền giả của một người có tài khoản zalo tên “Gia Hùng”. Khi cần mua tiền giả, Phương sẽ chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Hoàng Hải mở tại Ngân hàng Vietcombank. Sau đó "Gia Hùng" thuê xe công nghệ Gojek giao tiền giả cho Phương. Sau đó Phương bán lại cho một số người trong đó có người phụ nữ tên "Minh Anh".
Ngày 22-01-2021, Tổ công tác phát hiện “Minh Anh", tên thật là Thân Thị Diễm Quỳnh đến nhà Hà Thanh Phương nên đã đưa về trụ sở. Quỳnh khai nhận đã 02 lần mua tổng cộng 5 triệu đồng tiền giả của Phương.
Qua truy xét xác định đối tượng bán tiền giả tên “Gia Hùng" có tên thật là Lý Quốc Thắng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng, lực lượng CA thu giữ hơn 41 triệu đồng tiền giả các mệnh giá; 235 triệu đồng tiền thật, 02 gói nylon chứa tinh thể rắn không màu, 03 khẩu súng ngắn, 03 viên đạn cùng nhiều bộ phận súng, 01 máy in cùng nhiều công cụ, phương tiện làm tiền giả.
Lý Quốc Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận anh họ là Huỳnh Kiến Quốc đã cùng tham gia làm tiền giả với Thắng. Khi mời lên làm việc, Quốc thừa nhận tham gia làm tiền giả với Thắng được 4 lần, nhận 800 ngàn tiền công. Công việc của Quốc là cắt tiền giả thành phẩm.
Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2020 cho đến khi bị bắt, Lý Quốc Thắng đã nhiều lần mua tiền giả của đối tượng tên “Pilais” (không rõ lai lịch) và tự mua công cụ, phương tiện để làm tiền giả. Sau khi làm tiền giả thành phẩm Thắng đem bán cho Hà Thanh Phương, Ngô Trọng Hảo, Nguyễn Văn Toàn và những người không rõ lai lịch như Zalo “Uy Tin", "Con Số”, “Dâu tây có đơn" thu lợi.
Sau khi mua được tiền giả của Thắng, các đối tượng lên mạng rao bán lại kiếm chênh lệch.
Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2020 đến tháng 01-2021, Thắng đã làm giả số tiền gần 1,2 tỷ, bán và hưởng lợi bất chính số tiến gần 300 triệu và phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền này.
Riêng hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ ma túy, Thắng đã bị Công an Quận 6, TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý trong một vụ án khác.