Rạng sáng 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra khách sạn DIC STAR, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng Trần Anh Linh (47 tuổi) - Giám đốc Công ty Trần Lê Gia (ở TPHCM) cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại TPHCM có doanh nghiệp tên Trần Lê Gia với người đại diện pháp luật tên Trần Anh Linh là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Lê Gia.

Doanh nghiệp trên được thành lập năm 2005, có trụ sở chính tại 61/12-14 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Lê Gia, theo đăng ký kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Cụ thể là đơn vị này cung cấp van và phụ kiện van cho các doanh nghiệp lớn ngành dầu khí, nhiệt điện và dịch vụ tàu biển.

Theo trang web của công ty Trần Lê Gia, ban giám đốc và các thành viên cốt cán của công ty đã hoạt động trong lĩnh vực liên quan từ năm 1996. Doanh nghiệp này cho biết có kinh nghiệm phục vụ các khách hàng lớn về dầu khí, nhiệt điện, thực phẩm, hóa chất như PVGAS, PVOil, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Cà Mau, Phả Lại, Uông Bí, Nhơn Trạch, Thủ Đức, nhà máy Đạm Phú Mỹ, Cà Mau, nhà máy Vedan, Sabeco, nhà máy bia Việt Nam (VBL)/ Heineken Việt Nam, Sapporo, nhà máy đường Tate & Lyle Nghệ An, Biên Hòa, Tập đoàn Trung Nguyên...

Theo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, hồi tháng 1, Công ty Trần Lê Gia cầm cố một chiếc ô tô Lexus làm tài sản đảm bảo cho Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại TPHCM.