Bị cáo Trần Phương Ngân.

Theo cáo trạng, năm 2017, Ngân bắt đầu làm chủ hụi, được một thời gian có một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại tiền hụi “chết”. Do sợ mất uy tín và để tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi còn lại, Ngân vay tiền của nhiều hụi viên, dẫn đến không còn khả năng chi trả. Sau đó, Ngân tuyên bố đình hụi.

Đến ngày 6/1/2022, Ngân ký xác nhận nợ với 3 người là hụi viên và những người cho vay với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, hẹn 6 tháng sau sẽ trả.

Khi đến thời hạn hứa hẹn, Ngân không trả nợ mà bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 14/9/2023, Ngân bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về hành vi nêu trên.