Vào tháng 12/2021, đối tượng Trinh, lúc này đang là nhân viên tư vấn của một công ty viễn thông, đã sử dụng tài khoản zalo tên “Trinh” nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “H.T” của bà H.T.T.T (ngụ huyện Chà Là, huyện Dương Minh Châu) để lừa tham gia đầu tư vốn bằng hình thức gạch thẻ game (chỉ những nhân viên chính thức của công ty viễn thông có tài khoản cá nhân thì mới có thể nộp tiền vào tài khoản này và thực hiện giao dịch với những người mua thẻ cào để hưởng tiền chiết khấu, còn đối tượng Trinh chỉ là cộng tác viên nên không thể tham gia được), nhằm thu lợi nhuận từ việc hưởng số tiền chênh lệch và nói với bà T. lợi nhuận thu được từ 20% đến 25% tùy theo số tiền vốn đầu tư. Số tiền vốn đầu tư và lãi thu được Trinh sẽ chi trả hàng ngày cho bà T.

Trần Thị Diễm Trinh

Để bà T. tin tưởng, Trinh đã nhắn tin nói với bà T. có nhiều người tại nơi làm việc của Trinh tham gia và thu lợi từ hình thức này. Sau đó, bà T. đồng ý tham gia và chuyển cho Trinh số tiền 70 triệu đồng đầu tư. Để tránh bị nghi ngờ, Trinh đã tự tạo hai tài khoản Zalo ảo khác và thành lập một nhóm Zalo tên “Phát Tài” trong đó có 4 thành viên (tên Zalo gồm Pé Méo, Tiếng dé, Hugo, Hiếu VT), nhưng thật ra nhóm này chỉ có Trinh và nạn nhân, nhằm đánh vào tâm lý để bà T. “bơm tiền” đầu tư.

Hàng ngày, đối tượng Trinh sẽ đưa ra các thông tin giả về vấn đề gạch thẻ game và lợi nhuận thu được từ việc gạch thẻ game lên nhóm. Bằng hình thức này, Trinh đã lừa bà T. chuyển thêm số tiền trên 124 triệu đồng (tổng cộng bà T. chuyển cho Trinh 194 triệu đồng). Sau đó, Trinh trả lại cho bà T. là 140 triệu đồng, còn hơn 54 triệu Trinh đã tiêu xài hết .

Tiếp đó, vào tháng 02/2022, Trinh tiếp tục lừa bà T. để chiếm đoạt tài sản. Trinh hứa hẹn giới thiệu cho bà T. vào làm tại công ty của mình chi nhánh Tây Ninh và giúp bà T. mua cổ phần của công ty với mức lợi nhuận lên đến 40%/tháng, với điều kiện bà T. phải đưa cho Trinh 158 triệu đồng. Do tin tưởng, bà T. chuyển cho đối tượng Trinh số tiền 158 triệu, nhận được tiền Trinh đã tiêu xài hết và không thực hiện lời hứa.

Chưa dừng lại, tới tháng 3/2022, Trinh sử dụng tài khoản Zalo tên “Hugo” nhắn tin vào nhóm “Phát Tài” hỏi mượn bà T. số tiền 100 triệu đồng để lo cho mẹ bị bệnh... Tất cả số tiền nhận từ bà T, Trinh lấy tiêu xài hết. Khi mất khả năng chi trả, Trinh đã trốn khỏi địa phương. Nạn nhân làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an và đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.