Các đối tượng gồm: Thái Nhựt Phương (SN 1977), La Trần Thế Ngọc (SN 1981), Chế Thanh Tú (SN 1988), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977 cùng ngụ TP.Cao Lãnh).

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trước đó 4 bị can trên đã bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 - 2024 bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải đã câu kết, móc nối với các bị can khác trong vụ án hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người.

Sau đó Phương, Ngọc, Tú, Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã thu mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến như: Fun88, Jbo, V7, Dafabet,… nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng internet.

Số tiền các bị can sử dụng cá cược cho mỗi trận bóng đá dao động từ 1.000.000 -20.000.000 đồng, tổng số tiền giao dịch mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú, Khải thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng internet.