Ngày 5-3, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 6 bị cáo về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tòa tuyên phạt Bùi Anh Tuấn (35 tuổi, trú Hà Nội): 1 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú Thái Nguyên) và Đỗ Văn Dũng (36 tuổi, trú Bắc Giang) cùng 9 tháng tù; Nguyễn Trung Kiên (20 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Hoàng Giang (29 tuổi, trú Thái Nguyên), Phùng Mạnh Tú (34 tuổi, trú Hà Nội) cùng 6 tháng tù.

Các bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung 30 - 60 triệu đồng/người; bị tịch thu số tiền phạm tội.

Theo nội dung phiên tòa, năm 2022, 6 bị cáo nêu trên rủ nhau vào Phú Yên với mục đích cho vay lãi nặng, lãi suất cao hơn rất nhiều so với quy định Nhà nước, qua đó thu lợi bất chính.

Để tìm kiếm người vay, Tuấn phân công 3 tổ, trong đó Anh, Tú và Dũng mỗi người 1 tổ, còn Kiên và Giang chung 1 tổ. Tổ nào tìm được người vay thì hưởng lợi nhuận thu được từ người vay đó.

Về hình thức vay, Tuấn cùng Anh, Kiên, Giang, Tú và Dũng lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook như "Tài chính tiêu dùng", "Cho vay trả góp"… để quảng cáo cho vay vốn, kèm số điện thoại.

Khi người vay liên hệ, tùy theo địa bàn mà Tuấn đã phân công, các bị cáo còn lại trao đổi với người vay về các gói vay, hình thức trả góp, phí vay. Khi vay tiền, người vay phải thế chấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con… và chụp hình người vay để làm thủ tục vay.

Tùy nhu cầu mà Tuấn và đồng phạm cho vay 5 - 30 triệu đồng, hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất trên 300%/năm.

Tuấn chuyển tiền cho 5 bị cáo còn lại để chuyển cho người vay. 

Hằng ngày, 5 bị cáo này có trách nhiệm thu tiền của người vay, đến cuối ngày thì tổng hợp chuyển tiền lại cho Tuấn. Về hưởng lợi, Tuấn hưởng 50%, các bị cáo còn lại hưởng 50%.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Tuấn đã chuyển tiền để 5 bị cáo cho 17 người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay, với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng, với lãi suất từ 304,17% đến 567,78%/năm, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Khởi tố thêm 47 người trong đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn nhất Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can để điều tra.