Ngày 06/3, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Tham ô tài sản”.
Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2016, ông Lee Hoon Bok (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty, gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC), vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Ông Lee thỏa thuận cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm Giám đốc. Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam, có vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng, ông Lee làm đại diện theo pháp luật, là Tổng Giám đốc.
Cả 2 công ty đều đăng ký địa chỉ tại P801, tòa nhà Daisy House (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng). Do thường xuyên vắng mặt tại Việt Nam, ông Lee ký thêm quyết định bổ nhiệm Xuyên nắm giữ chức vụ Giám đốc điều hành để tiện hoạt động.
Theo đó, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng. Tháng 11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản ngân hàng cho 2 công ty. Hàng tuần, hàng tháng, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu, sao kê ngân hàng… qua email cho ông Lee biết.
Thời gian đầu, Xuyên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tuy nhiên, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, thấy ông Lee không chú ý quản lý tiền, Xuyên nhiều lần rút tiền trong 2 tài khoản của 2 công ty, tổng cộng khoảng 4,6 tỷ đồng để chi tiêu, đầu tư, kinh doanh tiền ảo, bất động sản... của cá nhân.
Do bị thua lỗ trong đầu tư kinh doanh nên dẫn đến thâm hụt tiền của 2 công ty, Xuyên tìm cách che giấu hành vi, dùng các thủ thuật để đối phó, qua mặt ông Lee như: điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch... Hồ sơ tài liệu kế toán thì ông Lee không theo dõi nên Xuyên cho làm cho có.