Bà Trương Huệ Vân tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Bị cáo Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty quản lý bất động sản Windsor) cũng thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.
Trương Huệ Vân chỉ biết tin tưởng bà Trương Mỹ Lan
Bị cáo cho biết là cháu ruột của bà Lan, được bà Lan yêu thương từ nhỏ nên gọi bà Lan là mẹ.
Bị cáo gần gũi, được bà Lan cho ăn học, cho làm việc cùng nên rất hiểu bà Lan, bà Lan cho bị cáo cảm giác được an toàn và niềm tin với bà Lan.
Hơn nữa đến khi làm việc trong tập đoàn thấy mọi người rất lăn xả và cống hiến cho bà Lan nên bị cáo rất tin tưởng.
Bị cáo thừa nhận biết bà Lan thực tế nắm gần như tuyệt đối cổ phần tại Ngân hàng SCB. Hành vi của bị cáo sai với pháp luật thì bị cáo xin chấp nhận, nhưng với những gì được bà Lan dạy từ nhỏ thì bị cáo chỉ biết tin tưởng bà Lan.
Nhiều bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Trương Khánh Hoàng thừa nhận được bà Trương Mỹ Lan thưởng cho tổng cộng 10 triệu cổ phần (bị cáo ước tính tương đương khoảng 1,8 tỉ đồng) và xin nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo cho biết trước đó làm ở lĩnh vực bất động sản, sau đó được Nguyễn Phương Hồng mời vào làm việc tại Ngân hàng SCB. Tại đây, dựa vào kinh nghiệm bất động sản nên tin tưởng giá trị bất động sản của bà Lan sẽ giúp SCB tái cơ cấu thành công.
Tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết bị cáo dựa vào kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản thì phải có giải pháp, kiến nghị SCB làm đúng theo quy định pháp luật, chứ không thể dựa vào niềm tin của mình mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Bị cáo Tạ Chiêu Trung (cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB) xác nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận hành vi giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt của SCB 4.400 tỉ đồng và gây thiệt hại 4.700 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty Saigon Peninsula) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết làm việc cho bà Lan với vị trí phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula (dự án Mũi Đèn Đỏ).
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: HỮU HẠNH
Phương Anh nói do bị cáo phụ trách mảng kế toán nên mảng dự án bị cáo không quản lý, bị cáo không biết tình trạng pháp lý của dự án Mũi Đèn Đỏ như thế nào
Bị cáo cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Dương (tổng giám đốc) thuê người đứng tên thành lập nhiều công ty "ma" với số lượng nhiều tới nỗi bị cáo không nhớ nổi.
Sau đó, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho biết bị cáo không tham gia việc giải quỹ, bị cáo có nhiệm vụ theo dõi tài sản của Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bà Lan
Chủ tọa khẳng định bị cáo không trực tiếp làm thủ tục giải quỹ nhưng bị cáo đã tham gia hợp thức hồ sơ vay là đã tham gia vào quá trình sai phạm với vai trò đồng phạm, giúp sức. Ban đầu bị cáo chỉ vào làm đúng nhiệm vụ của mình.
Bà Lan luôn yêu cầu người mua, bán dự án làm hồ sơ vay tại SCB
Bị cáo Dương Tấn Trước (tổng giám đốc Công ty Tường Việt) thừa nhận cáo trạng và các bị cáo khác khai về vai trò của bà Lan là đúng.
"Bị cáo Trước cho biết mua dự án thì đã 3.500 tỉ rồi, chị Lan nói bị cáo vay 3.500 tỉ, đưa cho chị Lan 1.000 tỉ rồi chị Lan sẽ trả lại 1.000 tỉ cho bị cáo, nhưng đến giờ chị chưa trả. Qua làm ăn bị cáo biết chị Lan rất uy tín, có tên tuổi và rất nhiều bất động sản… nên rất muốn làm đối tác với chị" - ông Trước khai về lý do làm hồ sơ vay vốn SCB.
Ông Trước khai ông có làm tư vấn pháp lý cho các dự án, như nhận làm giấy phép cho dự án Mũi Đèn Đỏ cho bà Lan và được hứa sẽ trả 1.500 tỉ nhưng bà Lan nói chưa có tiền, tuy nhiên bà vẫn trả lãi hằng tháng.
Chủ tọa hỏi ông Trước: "Có sợ chị Lan không trả không?", thì ông Trước trả lời trong suy nghĩ của ông nếu bà Lan không trả thì ông sẽ trả.
Đối với thiệt hại, ông Trước cho biết đã khắc phục 800 tỉ và sẽ khắc phục hoàn toàn trước khi khởi tố. Đến nay bị cáo đã khắc phục xong rồi.
Hội đồng xét xử cho biết không chỉ với trường hợp này, mà cứ mỗi lần bán hay mua 1 dự án thì bà Trương Mỹ Lan sẽ đề nghị chủ dự án làm hồ sơ vay vốn ở Ngân hàng SCB.
Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào chiều nay.
Trương Huệ Vân (36 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor).
Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân là cháu ruột gọi bà Trương Mỹ Lan bằng cô. Trương Huệ Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc Vạn Thịnh Phát như:
Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Công ty Việt Vĩnh Phú, Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty cổ phần Eurasia Concept…
Trương Huệ Vân cũng được xác định là người trực tiếp sử dụng số tiền mà nhóm Vạn Thịnh Phát rút ra khỏi Ngân hàng SCB.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.
Tính đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ 2.800 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền gần 1.100 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là 25 tỉ đồng.
Trương Huệ Vân được cơ quan điều tra nhận định là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, nhận thức rõ hành vi phạm tội, tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.
Đến nay Trương Huệ Vân đã nộp 1,1 tỉ đồng và 3.300 USD để khắc phục hậu quả.
Chồng và cháu ruột bà Trương Mỹ Lan trong 'ván cờ' Vạn Thịnh PhátTrương Huệ Vân, Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chiếm đoạt, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng SCB.