Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận hành vi và tội danh trong cáo trạng là đúng.

Bà Đỗ Thị Nhàn được yêu cầu sửa báo cáo trình Chính phủ

Bà Nhàn cho rằng cáo trạng ghi nhận bà có 5 hành vi, bà Nhàn xin bổ sung nội dung đã trình bày ở cơ quan điều tra và đã được kết luận điều tra ghi nhận là bị cáo nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn nhưng giữ nguyên chưa sử dụng và nhiều lần bị cáo liên hệ với Văn để trả lại.

Thứ hai là trong quá trình thanh tra bị cáo không liên lạc với ai để tác động vào kết quả thanh tra.

Bị cáo Nhàn cho biết đã thanh tra 2 lần ở SCB vào năm 2017 và năm 2018.

Bà Nhàn cho rằng mình chỉ bổ sung vào báo cáo đợt 1 năm 2018 về phần nhận xét đánh giá trong kết luận thanh tra theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng (nguyên phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước).

"Anh Hưng gọi bị cáo lên nói bổ sung vào báo cáo Chính phủ và sửa lại phần nhận xét đánh giá vào ngày 23-1-2018. Nợ xấu của SCB rơi vào nhóm 3-5, anh Hưng chỉ đạo đưa vào nhóm 1.

Bị cáo chỉ sửa phần bổ sung và đánh giá trong kết luận thanh tra, còn lại vẫn bảo lưu các nội dung thanh tra, vẫn phản ánh SCB là ngân hàng rất xấu" - bà Nhàn khai.

"Vẫn xấu nhưng không phản ánh hết xấu, nếu không SCB đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ lâu rồi, có đúng không?" - chủ tọa hỏi.

Bà Nhàn cho rằng trước đó, nhiều năm liền SCB bị xếp loại D, đủ điều kiện đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Khai về quá trình gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, bà Nhàn cho rằng trong quá trình thanh tra, bà thấy có 2 dự án là dự án Chợ Vải và dự án Saigon Time Square đã đưa vào sử dụng nhưng nguồn thu không trả về cho SCB nên đã yêu cầu phải trả nợ.

"Lúc này, Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành nhờ bị cáo đến gặp bà Trương Mỹ Lan để nhờ chị Lan trả nguồn thu từ 2 dự án Chợ Vải và Saigon Time Square về cho SCB.

Bị cáo gặp chị Lan yêu cầu 2 việc là bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB, trả nguồn thu về cho SCB thì chị Lan nói sẽ cố gắng" - bà Nhàn nói.

Bị Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền và nói đừng làm khó người

Bà Nhàn thừa nhận đã nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn, 4 lần, tổng cộng 5,2 triệu USD.

"Trong suốt thời gian thanh tra, bị cáo không nhận bất cứ quà gì của SCB. Sau khi bị cáo đã hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, có báo cáo đầy đủ sai phạm của SCB thì Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho bị cáo. Bị cáo không lấy thì Văn nói đừng làm khó người cũng như làm khó chính mình.

Bị cáo nghe nói bạn của Văn là công an nên bị cáo rất sợ, bị cáo gọi nhiều lần cho Văn trả lại tiền nhưng không được" - bà Nhàn khai.

Bà Nhàn cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên của đoàn thanh tra.

Bà Nhàn bị xét xử tội nhận hối lộ

Bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm và để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) trực tiếp đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, bà Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu và làm nhẹ sai phạm của SCB, kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Theo đó, ở đợt thanh tra đầu bà Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo.

Đồng thời, bà Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ tại các cuộc họp có nội dung không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu.

Ở đợt 2, bà Nhàn là người chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với hàng chục khách hàng để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm khách hàng này (tổng cộng khoảng 88.000 tỉ đồng).

Đến nay bà Nhàn đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước nhận 5 triệu đô la đã nộp lại bao nhiêu?

Hôm nay 6-3, ngày thứ 2 phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần công bố cáo trạng. Theo đó, đại diện viện kiểm sát sẽ đọc phần còn lại gồm 117/160 trang của bản cáo trạng.