Sáng 8/3, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước về hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận, hành vi vi phạm trong cáo trạng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận, hành vi vi phạm trong cáo trạng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra. Bị cáo Nhàn bổ sung rằng mình đã nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng. Đã nhiều lần liên hệ bị cáo Văn để trả lại. Bị cáo Nhàn không bàn bạc với ai về vấn đề tiền bạc.
Bị cáo Nhàn cũng khai, quá trình nhận tiền 4 lần tổng 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn đều đúng như cáo trạng đề cập.
Sau khi nhận tiền, bị cáo Nhàn để một phần ở nhà và mang một phần về quê Nam Định, gửi 2 người họ hàng, nói "cho chị gửi cái này ở đây". Dù đây là số tiền lớn, bị cáo không nói rõ nó từ đâu, 2 người nhận tiền Nhàn gửi cũng không hỏi từ đâu mà có.
Bị cáo Nhàn khai thêm, sau đó từng nhiều lần gọi điện cho Võ Tấn Hoàng Văn đề nghị trả lại tiền nhưng không được. Khi Văn bị khởi tố, bị cáo Nhàn định trả số tiền này nhưng sợ. Đến khi làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo Nhàn mới trình báo mọi việc, gồm cả số tiền 5,2 triệu USD.
Đồng thời, bị cáo Nhàn khai "làm theo chỉ đạo của anh Hưng". Tức bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Hưng).
Bị cáo Hưng là người ra quyết định thanh tra, chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong vụ án, bị cáo Hưng cũng bị cáo buộc nhận 390.000 USD của Trương Mỹ Lan.
Theo bị cáo Nhàn, khi nhận được giấy triệu tập của Văn phòng Chính phủ, bị cáo Nhàn nói với Hưng đã có 3 tờ trình xin ý kiến lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước.
Theo kết quả thanh tra, Ngân hàng SCB đã rơi vào nhóm 3 - 5, Hưng chỉ đạo chỉnh vào nhóm 1. Bị cáo Nhàn chỉ sửa bổ sung phần kết luận, bảo lưu kết quả thanh tra. Kết quả thanh tra là đúng, nhưng sau khi sửa là không đúng, vẫn phản ánh Ngân hàng SCB là xấu. Nhưng xấu không đúng với thực tế khách quan.
Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB, cố tình che giấu và làm nhẹ sai phạm của Ngân hàng SCB, kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tái cơ cấu.
Cụ thể, ở đợt thanh tra đầu bị cáo Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo.
Đồng thời, bị cáo Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ tại các cuộc họp có nội dung không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu.
Ở đợt 2, bị cáo Nhàn là người chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với hàng chục khách hàng để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm khách hàng này (tổng cộng khoảng 88.000 tỷ đồng).
Đến nay, bị cáo Nhàn đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Quốc Lâm - Công Thư