Ngày 11/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tiến (SN 1984, ngụ quận 12) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp Tiến phải chịu mức án chung thân. Ngoài ra, tòa cũng buộc Tiến phải tiếp tục bồi thường hơn 18 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Đức Tiến

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Tiến là giám đốc Công ty TNHH MTV TM Vận tải và Du lịch An Thịnh Phát (Công ty An Thịnh Phát), chuyên cho thuê xe tự lái. Sau khi thuê ô tô của nhiều người (để cho thuê tự lái), Tiến đã làm giả giấy đăng ký xe và mang đi bán.

Cụ thể, tháng 7/2017, Tiến ký hợp đồng thuê ô tô hiệu Honda City của bà P.K. (SN 1965) với giá 14 triệu đồng/tháng. Tiếp đó, tháng 11/2017, Tiến ký hợp đồng với một công ty do ông N.Q.H làm giám đốc về việc thuê xe 2 ô tô với giá 13 triệu đồng/tháng và 17 triệu đồng/tháng.

Thuê được 3 ô tô trên, Tiến làm giả 3 giấy đăng ký xe mang tên mình rồi bán 3 xe được 1,6 tỉ đồng. Đến thời hạn mà không được trả tiền thuê xe, bà K. và ông H. tìm hiểu thì biết Công ty An Thịnh Phát của Tiến đã ngưng hoạt động. Qua định vị, các nạn nhân phát hiện các ô tô của mình đang đậu ở một bãi xe trên đường Hà Huy Giáp (quận 12) nên báo Công an.

Công an xác định Nguyễn Đức Tiến đã lừa đảo, chiếm đoạt 3 ô tô của 2 nạn nhân trị giá 3,3 tỉ đồng. Sau khi biết được sự việc Tiến làm giả giấy tờ, người mua xe đã giao lại xe cho Công an để điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định, trước đó Nguyễn Đức Tiến đã thế chấp một căn hộ tại ngân hàng để vay 900 triệu đồng, tiếp đến làm giả giấy chứng nhận sở hữu nhà ở để bán căn hộ lấy 1 tỉ đồng. Tiến còn tiếp tục thế chấp căn hộ nói trên ở một cá nhân để vay 700 triệu đồng, đem số tiền vay này để trả ngân hàng, lấy giấy tờ thật về, rồi lại bán hộ với giá 1,3 tỉ đồng...

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Đức Tiến còn thực hiện 29 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với 37 xe ô tô các loại bằng phương thức ký hợp đồng thuê xe rồi mang đi cho thuê lại hoặc cầm cố, chiếm đoạt tiền.

Tiến khai nhận mục đích thuê xe của người khác không sử dụng hay kinh doanh mà đem cho thuê hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 10/2017-11/2017, Tiến ký 7 hợp đồng với Công ty Cổ phần A.M.C do ông Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc và Công ty TNHH ô tô Đức Trí Cường do bà Nguyễn Thị Minh Châu làm Giám đốc thuê 7 xe ô tô các loại.

Kể từ khoảng giữa tháng 01/2018, Công ty An Thịnh Phát không thực hiện trả tiền thuê các xe ô tô trên theo hợp đồng và Công ty An Thịnh Phát cũng đã ngưng hoạt động kinh doanh. Do đó, hai đối tác trên đã làm đơn tố cáo Tiến. Hiện, 7 chiếc xe bị cắt định vị không thu hồi được.

Tiến khai nhận, sau khi ký hợp đồng thuê 7 xe ô tô trên thì Tiến mang 7 xe ô tô này thế chấp vay mượn tiền, nhưng khi thế chấp thì Tiến không làm giấy tờ và biên nhận xe.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Đức Tiến đã ký hợp đồng thuê tổng cộng 37 xe ô tô các loại của nhiều chủ xe rồi đem cho thuê hoặc thế chấp cho người khác để lấy tiền bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng định giá xác định 37 xe ô tô có trị giá hơn 26 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tiến để điều tra.