Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Văn Vũ.

Trước đó, vào ngày 7/3, nhóm 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thông Thái (SN 1995), Dương Văn Tài (SN 2000) và Trương Hán Chương (SN 2000, cùng ngụ TPHCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá bắt tạm giạm cùng tội danh trên.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt).

Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại và đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Đến cuối tháng 7/2023 cả 3 cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc và rủ Chương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin thẻ tín dụng đang sử dụng.

Sau đó các đối tượng sử dụng các thông tin này được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Sau khi cả bọn cùng đồng ý, Thái lên mạng tìm mua thêm data khách hàng, chuẩn bị 2 chiếc điện thoại có chức năng kết nối internet, mua các sim rác và đến phòng do Chương thuê trước đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào dữ liệu khách hàng đã có, Tài sử dụng điện thoại gắn “sim rác” gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn cho chủ thẻ về việc hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn.

Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thể cung cấp các số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho y.

Khi có thông tin chủ thẻ cung cấp, Thái sử dụng 1 điện thoại kết nối internet, truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến để đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như điện thoại Iphone, đồng hồ...

Sau khi bên bán xác nhận thanh toán đơn hàng thành công thì Chương và Tài đi nhận hàng theo địa chỉ đã đặt, sau đó mang đi bán lấy tiền về chia nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều vụ chiếm đoạt được các tài sản có giá trị rất lớn.

Đến cuối tháng 9/2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Vì vậy Thái và Tài đến thuê 1 căn hộ tại TP.Thủ Đức, TPHCM để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Hồ Minh Phúc nên rủ người này cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên.

Trong đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thành công được khoảng 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, thành phố chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Sau khi nhận được tin báo của một bị hại, Công an TP.Rạch Giá phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Đến ngày 9/3, Hồ Minh Phúc biết không thoát nên đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.