Theo đó, vào tối ngày 12/3, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá phát hiện đối tượng Lê Văn Lượng (sinh năm 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen tại nơi tạm trú (thuộc khu phố 5, phường Vĩnh Lạc) nên tiến hành bắt quả tang Lượng đang thu tiền lãi của người vay.

Tại cơ quan Công an, Lượng khai nhận từ tháng 2/2023 đến ngày bị bắt, Lượng đã cho anh T.T.N (ngụ phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá) 5 lần vay với số tiền 400 triệu đồng, bằng hình thức “tiền đứng”, lãi suất cho vay là 1%/ngày (tương đương 365%/năm, gấp 18,5 lần so với lãi suất quy định), thu số tiền lãi của anh N. là 346 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Nhật (33 tuổi, thường trú tại xóm 4, thôn Tân Thanh, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay tại B12 tầng 5 Chung cư 444 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nhật khai nhận đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay, với hình thức tiền đứng và tiền góp ngày với số tiền trên 1 tỷ đồng, lãi suất từ 180% đến 365%/năm thu lợi bất chính số tiền trên 120 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Xuân - Văn Vũ