Ngày 15-3, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly (30 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ly 4 năm tù về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và 11 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội buộc bị cáo Ly phải chấp hành là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Ly nảy sinh ý định thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thế chấp vay tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Khoảng đầu tháng 6-2023, thông qua mạng xã hội zalo, Ly thuê một đối tượng có tài khoản "Nguyễn An Tịnh" (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên với giá 6 triệu đồng.

Đến ngày 10-6, thông qua dịch vụ giao hàng, Ly nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất làm giả.

Ngày 16-6, Ly đến cửa hàng "Dũng Mobile" ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang do anh anh Nguyễn Quốc Dũng (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè) làm chủ để hỏi vay anh số tiền 400 triệu đồng.

Để làm tin cho khoản vay, Ly chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên và được anh Dũng đồng ý.

Đến ngày 18-7, Ly tiếp tục hỏi vay anh Dũng số tiền 200 triệu đồng bằng tài sản thế chấp nêu trên.

Sau đó cả hai thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả do Ly đứng tên với giá 600 triệu đồng.

Do Ly đã nhận 400 triệu đồng nên anh Dũng tiếp tục giao cho Ly thêm 30 triệu đồng, đến khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sẽ giao 170 triệu đồng số tiền còn lại.

Ngày 19-7, khi anh Dũng làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ Ly tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cái Bè thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên có dấu hiệu bị làm giả nên đã tố giác đến Công an.

Từ đó, sự việc phạm tội của Ly bị cơ quan điều tra phát hiện. Ly đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Dũng với tổng số tiền 430 triệu đồng.

Làm giả con dấu, tài liệu để vay vốn ngân hàng bị khởi tố

Ngày 17-11, Công an huyện U Minh Thượng, Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Liệt (52 tuổi, huyện U Minh Thượng) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.