Ông chủ người Trung Quốc 'bật đèn xanh' mở sòng bạc

Tháng 11.2021, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia), ông Lin Yi Huang (54 tuổi, người Đài Loan) đã lợi dụng việc doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài để tìm đối tác ký kết hợp tác kinh doanh, mở sòng bạc trái phép tại Royal Casino của Công ty Hoàng Gia.

LÃ NGHĨA HIẾU

Đến tháng 2.2022, do quen biết, ông Lin Yi Huang đã tìm gặp ông Nguyễn Hoàng Hải (46 tuổi, trú tại phố Hoàng Ngân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), đặt vấn đề tìm đối tác để mở sòng bạc trái phép. Sau đó, ông Hải đã liên hệ với ông Trần Quốc Hưng (54 tuổi, trú tại P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) trao đổi nội dung trên.

Thấy có cơ hội làm ăn, ông Hưng rủ ông Nguyễn Mạnh Hùng (63 tuổi, trú tại số 52 Đào Duy Từ, P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), thường gọi là Hùng "Rô", rồi cùng ông Hải tham gia góp vốn mở sòng bạc.

Để có thêm vây cánh, ông Hải còn gọi thêm một số đối tượng khác gia nhập đường dây; trong đó có ông Vũ Hoàng Linh (44 tuổi, trú tại P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư H Đông Dương.

L.N.H

Vài tháng sau, Hùng "Rô" và Trần Quốc Hưng bay vào TP.HCM gặp ông Lin Yi Huang để thỏa thuận cụ thể. Tại đây, cả ba đã bàn bạc, thỏa thuận các vấn đề liên quan đến hình thức tổ chức casino; tiền đặt cọc và hình thức thanh toán hàng tháng; nhân sự làm việc; công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Đáng chú ý, sau khi thỏa thuận xong với Chủ tịch Lin Yi Huang, các đối tượng thống nhất thành lập Công ty TNHH IGT Hạ Long để thuận tiện cho việc mở casino, tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Hùng "Rô" được phân công chịu trách nhiệm chuẩn bị công cụ, phương tiện, nhân sự.

Do không thường xuyên có mặt tại Casino nên ông Hưng gọi ông Nguyễn Quang Tùng (50 tuổi, trú tại số 37 Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội) và ông Nguyễn Chiến Thắng (54 tuổi, trú tại số 57, ngõ 409 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) tham gia với vai trò quản lý, điều hành hoạt động sòng bạc.

Casino Công ty TNHH IGT Hạ Long có các bộ phận như an ninh, đón tiếp, thu ngân, giám sát… Đặc biệt, trong quá trình sòng bạc của Công ty TNHH IGT Hạ Long hoạt động tại Hạ Long, Hùng "Rô" có vai trò rất tích cực khi tham gia quản lý quầy bar, an ninh trật tự, chăm sóc người chơi… Để có thêm chân rết giúp việc quản lý sổ sách, tài chính, Hùng "Rô" tuyển thêm Phạm Tùng Anh (44 tuổi, trú tại số 6 ngõ Hàng Bộ, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Nguyễn Đức Tiến Cảnh (34 tuổi, trú tại P.Đình Bảng, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh).

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện Lin Yi Huang, Phạm Tùng Anh và Tiến Cảnh đã bỏ trốn. Các đối tượng đang bị truy nã và cơ quan công an đã tách vụ án hình sự, khi nào bắt giữ được các đối tượng sẽ tiến hành xử lý sau.

Người Trung Quốc đứng sau sòng bạc trăm tỉ

Liên quan đến vụ việc 2 sòng bạc trái phép tại TP.Hạ Long bị triệt phá, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ hành vi của đường dây này. Đáng chú ý, các sòng bạc này còn do người Trung Quốc đứng đằng sau chỉ đạo, điều hành.

N.K

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 3.2022, ông Dong Shan (quốc tịch Trung Quốc) đến gặp, rồi đặt vấn đề thuê ông Hoàng Sơn (41 tuổi tại tổ 20C, khu 2A, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) đứng ra thành lập doanh nghiệp để mở sòng bạc tại khu vực khách sạn Hoàng Gia của Công ty Hoàng Gia.

Một thời gian sau, ông Sơn làm thủ tục thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới và được ông Dong Shan giao làm Giám đốc Bộ phận bàn chơi, lấy tên là Casino R.Vip, đặt tại tầng 1 thuộc khu vực khách sạn Hoàng Gia; đồng thời chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6.2022.

Một thời gian sau, Casino R.Vip đi vào hoạt động và phân rõ vai trò của từng người để quản lý, điều hành sòng bạc. Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm người Trung Quốc đều nắm giữ các vị trí quan trọng, chủ chốt để kiểm soát casino.

Theo đó, ông Dong Shan là người tổ chức, điều hành tất cả các hoạt động của sòng bạc. Ngoài ra, để phục vụ quá trình tổ chức đánh bạc, ông Dong Shan chia Casino R.Vip thành các bộ phận, gồm: bộ phận bàn chơi, trực tiếp phục vụ việc đánh bạc tại Casino do ông Hoàng Sơn phụ trách, quản lý, điều hành; bộ phận camera do 2 người Trung Quốc là A.Lin và A.Bin (chưa rõ nhân thân, lý lịch) phụ trách và chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động.

Đối với bộ phận cashier (thu ngân) chịu trách nhiệm giao dịch "chip" đánh bạc với người chơi, quản lý sổ sách thu ngân thì do nhân viên người Trung Quốc tên Yang Ai (23 tuổi, trú tại TT.Bích Khẩu, H.Văn, TP.Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) phụ trách.

L.N.H

Một số bộ phận khác do nhóm người Việt Nam phụ trách, với vai trò đón tiếp, phiên dịch, chăm sóc khách, an ninh trật tự…

Đặc biệt, để quản lý thu, chi, tuyển dụng nhân sự ông Dong Shan lập ra bộ phận Văn phòng - Tài vụ và giao cho Tạ Ngọc Chân (48 tuổi, trú tại P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) phụ trách.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng xác định, quá trình làm việc tại Casino R.Vip, ông Hoàng Sơn đã được ông chủ người Trung Quốc trả công 74 triệu đồng, còn Tạ Ngọc Chân nhận 30 triệu đồng.

Để Casino R.Vip hoạt động tại khu vực khách sạn Hoàng Giang, ông Hoàng Sơn được ông Dong Shan chỉ đạo ký hợp đồng thuê mặt bằng giữa Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới (do ông Sơn đại diện ký tên) với Công ty Hoàng Gia, do ông Công Nghĩa Nam, Phó tổng giám đốc đại diện, ký tên. Giá thuê trong hợp đồng từ ngày 1.7 - 31.12.2023 là hơn 2 tỉ đồng, chưa bao gồm các khoản điện, nước sinh hoạt.

Đáng chú ý, trong số các khoản Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới nộp cho Công ty Hoàng Gia còn có tiền bàn đánh bạc là 80.000 USD.