Ngày 20/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên toà xét xử Mai Thị Dần (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, trụ sở ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng của Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu của Nguyễn Đức Chuyên) và các bị cáo khác về tội Trốn thuế.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 8/4.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, vào ngày 8/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bị cáo Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) ngoài liên quan đến tội Buôn lậu đã bị đưa ra xét xử, còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, thành phố Vũng Tàu) cung cấp.

Quá trình điều tra xác định, Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập Công ty Hà Lộc với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…

Vào năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số đối tượng bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên và Nguyễn Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng.

Để tiện bề hoạt động, các bị cáo đã thuê các bị cáo khác thay phiên nhau làm giám đốc.

Nguyễn Đức Chuyên và Mai Thị Dần đồng ý cho Nguyễn Đức Dần sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc, Công ty Hà Anh thực hiện việc mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ và giao cho nhân viên thực hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn, chứng từ cho khách mua hàng, không ghi chép đưa vào sổ sách kế toán của Công ty Hà Lộc nhằm mục đích trốn thuế.

Theo kết luận trong cáo trạng, Nguyễn Đức Dần là người nảy sinh ý định kinh doanh mua, bán xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ, để trốn thuế GTGT.

Việc mua bán, vận chuyển xăng, dầu thì từ ngày 7/7/2020 đến ngày 8/10/ 2021.

Nguyễn Đức Dần được Chuyên và Mai Thị Dần đồng ý cho sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc.

Nguyễn Đức Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua 7.426.500 lít xăng và 2.158.000 lít dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu không có hóa đơn chứng từ nhập về kho của Công ty Hà Lộc) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán, nhằm mục đích trốn thuế.

Ngoài Linh, các bị cáo khác trong đường dây trốn thuế của bị cáo Mai Thị Dần còn là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Các bị cáo này đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 (biển Vũng Tàu) và đem về nhập kho Công ty Hà Lộc.

Các bị cáo khi làm việc đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép… Với số xăng, dầu nhập về, Linh sẽ bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, từ ngày 25/10/2022 đến 8/12/2022, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ. Trong đó, mức án cao nhất đối với các “ông trùm” là 17 năm tù.