Ngày 21.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nhan Thành Trung (42 tuổi, ngụ ấp Trà Kha, xã Đại An, H.Trà Cú, Trà Vinh) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi, ngụ ấp Giồng Đình, xã Đại An, H.Trà Cú) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ ngày 9.8 đến 7.9.2017, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, Trung lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng. 

Thời điểm này, do bị mất cân đối về tài chính nên Trung nhờ Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, sau đó Trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Đại An số tiền hơn 873 triệu đồng. 

Đối với Vũ, trong khoảng thời gian từ ngày 5.1.2015 đến ngày 18.12.2017, Vũ là cán bộ tín dụng thuộc Quỹ tín dụng Đại An. Do bị mất cân đối về tài chính, Vũ lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng, lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên Quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền được giải ngân, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Đại An số tiền 9,5 tỉ đồng. 

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.