Trước đó, qua công tác điều tra lĩnh vực chống buôn lậu, kết hợp với nắm tình hình địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp buôn lậu dầu với quy mô lớn, tính chất phức tạp, do Lê Tấn Hòa (48 tuổi, ngụ quận 7) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án “buôn lậu” dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa cùng đồng bọn thực hiện, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 8 bị can, tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án.

Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Núp bóng doanh nghiệp buôn lậu dầu FO, DO

Trong vụ án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Tấn Hòa cùng 5 bị can khác gồm Lê Văn Phước (giám đốc Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco), Nguyễn Huy Phương, Lê Minh Thuận, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Quốc Việt về tội "buôn lậu".

Đường dây buôn lậu trên do Lê Tấn Hòa cầm đầu, hoạt động núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco (viết tắt là Công ty Saigon Transco). 

Công ty Saigon Transco có địa chỉ trụ sở ở quận 7, thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…).

Theo quy định, dầu “tạm nhập, tái xuất” được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán (tái xuất) cho tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam), không được tiêu thụ nội địa. 

Lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các thuyền trưởng/máy trưởng của các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho chứa dầu tại trụ sở Công ty Saigon Transco để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính.

Hai cán bộ hải quan bị khởi tố

Mở rộng vụ án, vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (61 tuổi) và Bùi Huỳnh Bá Phước (40 tuổi), cùng là công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về tội "nhận hối lộ". 

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Bắt giám đốc doanh nghiệp buôn lậu hơn 23.000 tấn hạt điều

Sau khi nhập khẩu hơn 23.300 tấn hạt điều nguyên liệu, Lưu Hồng Sơn không chế biến sản phẩm và xuất khẩu, mà sang tay toàn bộ lô hàng để hưởng lợi bất chính.