Ngày 29/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa các bị cáo: Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình), Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ra xét xử về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã triệu tập 202 bị hại tham gia phiên tòa và 28 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Trước đó vào ngày 29/2, toà án mở phiên toà xét xử thế nhưng vắng mặt nhiều người nên HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên toà vì vắng mặt nhiều bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Phiên toà xét xử các bị cáo sáng ngày 26/3. (Ảnh: Đắc Phú).
Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2018, Nguyễn Hữu Kha thành lập Chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại tỉnh Bình Thuận có địa chỉ số D32-33, đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy (thành phố Phan Thiết).
Bị cáo Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm giám đốc chi nhánh được giao quản lý sàn giao dịch tại tỉnh Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.
Trước đó, ngày 25/01/2019, Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm giám đốc Chi nhánh quận 9, trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triên địa ốc Hưng Thịnh Phát (thực tế Công ty Hưng Thịnh Phát chỉ có trụ sở chính tại số 447, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).
Các bị cáo tại phiên toà xét xử sáng ngày 26/3. (Ảnh: Đắc Phú).
Đồng thời, Nguyễn Hữu Kha ký văn bản ủy quyền cho Hồ Thị Kim Ngân được thay mặt mình ký các họp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty với khách hàng; nhận tiền bao gồm hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản; ký biên nhận giấy tờ, tài liệu xác nhận thu tiền từ khách hàng để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu).
Các luật sư tham dự phiên toà. (Ảnh: Đắc Phú).
Mặc dù Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.
Bằng thủ đoạn nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 - 4 tháng sẽ có giấy CNQSD đất.
Hàng trăm bị hại tham dự phiên toà. (Ảnh: Đắc Phú).
Đồng thời, chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo. Với cách thức thủ đoạn trên, tổng cộng Nguyễn Hữu Kha đã thu tiền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Hữu Kha, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra từ ngày 26-29/3/2024.