Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2023, Phạm Minh Nhật tự giới thiệu tên "Hoàng Song Long" sử dụng số điện thoại 0899.382.965 đăng ký tài khoản Zalo tên "Hoàng Song Long" và mở tài khoản ngân hàng do em gái mình làm chủ tài khoản để thực hiện việc trao đổi, giao dịch liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Đối tượng Phạm Minh Nhật

Nhật cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 0,91%/ngày đến 1,24%/ngày tương đương với lãi suất từ 365% đến 451%/năm bằng hình thức cho vay tiền góp theo ngày.

Công an tỉnh Đắk Nông thông báo ai là bị hại của vụ án trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông (qua Phòng Cảnh sát hình sự gặp đồng chí Nguyễn Châu Thân, số điện thoại - 0327.968.379) để được giải quyết".