Sau 2 ngày xét xử và gần 4 ngày nghị án, chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) về hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường số tiền 4,5 tỷ đồng sung vào ngân sách Nhà nước về hành vi trốn thuế; 3 năm tù về tội "rửa tiền"; đồng thời phạt bổ sung bị cáo 100 triệu đồng; tịch thu số tiền 8,425 tỷ đồng bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước sung vào ngân sách Nhà nước.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Phú Cường gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực thuế, tài chính được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền trốn thuế và rửa tiền; bị cáo phạm tội lần đầu.

Đối với hành vi trốn thuế, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Ngô Phú Cường được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền trốn thuế được gia đình bị cáo nộp khắc phục toàn bộ hậu quả. Tại phiên tòa xác định, bị cáo có nghề nghiệp ổn định, có tài sản, thu nhập ổn định, có khả năng thực hiện đầy đủ quyền lợi theo quyết định của tòa án.

Hội đồng xét xử cho rằng, nếu áp dụng hình phạt tù tội "trốn thuế" đối với bị cáo sẽ không thu lợi được tài sản cho Nhà nước. Mặc khác, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc nhóm tội xâm phạm lĩnh vực thuế và tài chính, khung hình phạt luật quy định có thể phạt tiền. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền với mức hình phạt đối đa theo quy định đối với hành vi trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 - 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn (Phú Cường, Một thành viên Cường Cát, Một thành viên Sông Thoại, Một thành viên Ngô Phú Cường) và 1 chi nhánh (Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngô Phú Cường, trụ sở đóng trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp) để mua bán cát.

Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương như: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Ngô Phú Cường và tài khoản của Ngô Thanh Lam (con Cường) với tổng doanh thu từ bán cát trên 84,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,425 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang tìm người mua 2.999,6 m2 đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An (đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ). Sau đó, Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An) thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá trên 30,1 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của công ty thế chấp đất đã vay cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ đồng từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho con gái là Ngô Thanh Lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế hơn 13 tỷ đồng. Riêng với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất gần 3.000 m2, do tài khoản của bị can cùng một ngân hàng - Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền.

Cáo trạng nhận định, căn cứ vào lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của Cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo kết luận của cáo trạng, Ngô Phú Cường đại diện Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích gần 3.000 m2 thông qua tài khoản của Cường tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang là hành vi rửa tiền.

Ngô Phú Cường thành lập Công ty TNHH MTV Sông Thoại đăng ký tên Ngô Thanh Lam (con của Cường) làm Giám đốc, nhưng toàn bộ hoạt động của công ty này đều do Cường điều hành và trực tiếp giao dịch thanh toán việc mua bán cát, Ngô Thanh Lam không biết Cường bán cát không xuất hóa đơn để trốn thuế nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thanh Lam là có căn cứ.

Với hành vi của những người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp mua cát của bị can Cường không xuất hóa đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có công văn gửi cơ quan thuế nơi có trụ sở của các công ty, doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Điều tra tội danh lừa đảo, hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan

VTV.vn - Lãnh đạo C03, Bộ Công an cho biết, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút tiền qua hoạt động ngân hàng đem đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!