Ngày 26/3, ông Cường bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn thuế và Rửa tiền. Ngoài khoản tiền buộc phải khắc phục là 8,5 tỷ đồng, HĐXX phạt bị cáo 4,6 tỷ sung ngân sách.
Bị cáo Ngô Phú Cường tại tòa. Ảnh: Trần Thanh
Ông Cường mới học hết lớp 3, song là người có "máu mặt" trong giới buôn cát ở miền Tây nên có biệt danh "Cường Cát". Với mối quan hệ rộng, ông này mua cát trôi nổi, sau đó bán cho hàng chục doanh nghiệp, đầu nậu khắp các tỉnh thành.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2019, doanh thu bán cát của Cường là hơn 84 tỷ đồng nhưng kê khai gian dối nhằm trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách 8,5 tỷ. Để che giấu dòng tiền bất chính, Cường mua 3.000 m2 đất (ngân hàng bán đấu giá) với giá 30 tỷ đồng, trong đó có 800 triệu đồng bị cáo buộc là tiền trốn thuế. Hành vi này cấu thành tội Rửa tiền, theo cáo trạng.
Ngọc Tài
Xem thêm: lmth.2096274-gnod-yt-ueihn-euht-nort-yat-neim-tac-aig-iad/ten.sserpxenv