Chiều 27/3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) bị phạt 36 tháng tù; bị cáo Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh) và Hoàng Quyết Chiến (cựu quyền PGĐ Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính- Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) cùng 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù giam.

Tuyên phạt mức án trên, HĐXX nhận định, căn cứ vào các lời khai, chứng cứ, tài liệu được thẩm tra công khai tại phiên tòa có cơ sở cho thấy, do khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Công ty Tân Hoàng Minh, từ tháng 6-2021đến tháng 3-2022, các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua 3 công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được áp dụng mức án dưới khung

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu. Các bị cáo đã ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.

Đồng thời, thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi 3 công ty phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Bị cáo Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Từ đây, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân.

Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Các bị cáo đã chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền thiệt hại hiện đã được thu hồi.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã có hành vi phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền đặc biệt lớn, làm xấu an ninh trật tự xã hội nên cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục. Khi lượng hình, HĐXX xem xét và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: có nhiều bị hại xin giảm nhẹ, nhân thân tốt, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tích cực khắc phục hậu quả…

Một số bị cáo có nhiều thành tích, bị cáo Đỗ Anh Dũng 2 lần được Thủ tướng tặng bằng khen, có nhiều đóng góp với xã hội. HĐXX xác định, đến nay, đã thu hồi hơn 8.648 tỷ đồng để khắc phục cho hơn 6.600 bị hại. Nhìn nhận đây là cố gắng rất lớn của các bị cáo, đặc biệt là gia đình bị cáo Đỗ Anh Dũng, góp phần làm ổn định tình hình trật tự xã hội, HĐXX cho biết đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ tương ứng, áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt bị truy tố.