Ngày 28.3, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử với cáo buộc đã chỉ đạo cho vay trái quy định, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng.

Đồng phạm với Bình, còn có các bị cáo Nguyễn Đức Tài (56 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (54 tuổi, cựu Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á) và Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám dốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương).

Luật tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, 2 bị cáo Tài và Vân là người làm công ăn lương, chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của Bình mà không được hưởng lợi gì. Bình với vai trò chủ mưu đầu vụ, làm trái quy định về cho vay, tạo điều kiện cho Ngọ là người hưởng toàn bộ hơn 980 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngoại trừ bị cáo Ngọ, 3 bị cáo còn lại ăn năn hối cải, có nhiều giấy khen trong công tác, trong đó, bị cáo Bình và Tài đã lớn tuổi. Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Bình từ 8 - 9 năm tù; Tài và Vân mỗi bị cáo từ 2 - 3 năm tù; Ngọ từ 7 - 8 năm tù. Đồng thời, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

NGUYỄN ANH

Tại tòa, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọ không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, không đồng ý bồi thường cho phía bị hại là Ngân hàng Đông Á.

Các bị cáo bị cáo buộc vào năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bình đã bàn bạc và thống nhất với Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.

Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho Ngọ vay 10 khoản tổng số 297 tỉ đồng. Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của Ngân hàng Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á với giá 339 tỉ đồng.

Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á nêu trên đến hạn trả nợ, Ngọ không có khả năng trả nợ cho các ngân hàng. Vì thế Ngọ tiếp tục đề nghị Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản tổng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á năm 2007.

Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, Ngọ còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Cáo trạng cho rằng Bình với vai trò là tổng giám đốc, đã chỉ đạo Tài, Vân để Tài, Vân lập, ký tờ trình để Bình ký phê duyệt cho Ngọ vay. Việc cho vay này không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.