Ngày 9/3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT bộ Công an ký Quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo quyết định, “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội pham” khi ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có làm đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP.HCM) cùng 1 số cá nhân khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án có liên quan đến "ái nữ" của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Theo đơn tố giác, ông Chung và ông Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
Sau quá trình vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan CSĐT của bộ Công an xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, cơ quan CSĐT bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện KSND cùng cấp.
Trước đó, vào tháng 11/2020, cơ quan CSĐT bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động một số bất động sản liên quan để phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác.
Khu đất mà ông Chung đâm đơn tố cáo "ái nữ" của Tập đoàn Tân Hiệp Phát lừa đảo.
Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Tương tự, bộ Công an cũng đề nghị UBND TP.HCM đề nghị ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại Q.Bình Tân và TP.Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên chủ quyền, để phục vụ công tác xác minh làm rõ.
Trong một diễn biến khác, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung - Giám đốc công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB, trụ sở tại quận Tân Phú, TP.HCM, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Văn Chung đã có hành vi lập khống bản vẽ chi tiết, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một số lô đất tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM cho nhiều người, dù những lô đất này không thuộc sở hữu của Chung hay của công ty DCB.
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra xác định Chung đã chiếm đoạt 16 tỷ đồng của 8 cá nhân thông qua các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất. Ngoài ra, Chung cũng bị nhiều khách hàng tố cáo lừa bán đất nền tại một số dự án không có thật ở quận 12, TP.HCM.
Vào tháng 11/2020, ông Chung từng làm đơn gửi cơ quan ban ban ngành tố cáo bà Trần Phương Uyên và nhiều người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra đơn tố giác của ông Chung.