Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa bị cáo Phạm Quang Bình SN 1987, trú tại TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra xét xử với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tuy nhiên, quá trình xét hỏi còn một số nội dung cần làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa lần 2 (lần 1 vào ngày 8/1, lần 2 ngày 5/3) để cơ quan tố tụng tiến hành làm rõ, điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Phạm Quang Bình là nhân viên thu hồi nợ của 1 ngân hàng.

Năm 2015, Bình có huy động vốn của một số cá nhân để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do công việc không thuận lợi và số tiền vay được Bình đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết nên không có khả năng chi trả.

Do đó, Bình nảy sinh ý định huy động tiền của người vay sau để thanh toán tiền lãi vay cho người vay trước, lãi suất khác nhau do hai bên tự thỏa thuận.

Để thực hiện được ý định này, Bình đưa ra thông tin không có thật là sẽ dùng tiền huy động được vào việc cho vay đáo hạn ngân hàng, mua nợ xấu của các ngân hàng.

Sau đó chia lợi nhuận thông qua hoạt động trên để tạo niềm tin cho người vay.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2018, với thủ đoạn gian dối trên, Bình huy động và chiếm đoạt tiền của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 161 tỷ đồng, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 103 tỷ đồng và người ít nhất là hơn 1,4 tỷ đồng.

Lừa cả người thân

Trong tổng số tiền chiếm đoạt trên, Bình lừa 2 người anh vợ của mình là Nguyễn Hoàng Lâm và Nguyễn Hoàng Lương (cùng trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khi bỏ trốn ra Hà Nội, Bình còn có hành vi nhờ người khác làm giả 1 bộ hợp đồng chuyển nhượng dự án và 3 giấy giao nhận tiền mặt giữa Bình và người tên Lê Minh Tuấn để lừa dối các bị hại về việc mình bị Lê Minh Tuấn lừa mua 1 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên không có khả năng trả nợ.

Sau nhiều lần thất hứa việc trả nợ, các bị hại đã gửi đơn tố cáo hành vi của Bình đến cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Gio Linh