Trong vụ án này, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

9 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ tại TPHCM bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM; Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Các bị cáo tại tòa sáng nay

Trước khi phiên tòa diễn ra, HĐXX đã triệu tập 21 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa, như: đại diện UBND TPHCM, đại diện Ban chỉ đạo 9 TP, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, đại diện một số ngân hàng, đại diện Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)...

Cáo trạng thể hiện, nhà đất số 185 Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3) là tài sản Nhà nước được giao Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao TP) quản lý và làm trụ sở; nhà đất số 179 Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3, TPHCM) là của bà Dương Thị Bạch Diệp.

Trước tình trạng căn nhà 185 Hai Bà Trưng xuống cấp, năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm giám đốc) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Bà Diệp đã đề xuất hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) do bà làm chủ để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng của Trung tâm Ca nhạc nhẹ, lý do là để bà Diệp hợp nhất với các thửa đất 179, 181-185 Hai Bà Trưng nhằm tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.

Trong quá trình hoán đổi, bà Diệp đã thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng vay vốn tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh TPHCM.

Tuy nhiên, sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như cam kết. Thay vào đó, bà Diệp tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại ngân hàng Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thành Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, không là thành viên trong Ban Chỉ đạo 09 của TP, nhưng lại chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi.

Ngày 5/3/2010, ông Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng với nhà đất  57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.

Các bị cáo còn lại là các cán bộ các đơn vị liên quan đã thiếu trách nhiệm, tắc trách trong việc tham mưu, đề xuất việc hoán đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương không đúng quy định, không kiểm tra pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, tạo điều kiện cho bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản....