Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của nhiều người tố cáo ông Lê Khánh Trình (sinh năm 1981) và ông Khiếu Xuân Khương (sinh năm 1986) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Lê Khánh Trình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Tiền Holdings, còn ông Khiếu Xuân Khương là Tổng giám đốc Công ty CP Trường Tiền Holdings; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Gold Garden.
Theo đơn của các cá nhân ở TPHCM và một số tỉnh thành khác, năm 2018, 2019, nhiều người đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Trình và ông Khương.
Trong đó, Công ty CPĐT Gold Garden giữ vai trò bên giám sát và nhận tiền góp vốn. Nhiều người đã chuyển tiền cho Công ty CP Trường Tiền Holdings theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.
Sau thời điểm ký kết hợp đồng, Công ty CP Trường Tiền Holdings chỉ thực hiện việc chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong thời gian ngắn rồi ngưng và không tiếp tục các nội dung đã cam kết trong hợp đồng.
Sợ bị mất tiền, nhiều khách hàng đến trụ sở công ty thì được Trình và Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý hợp đồng sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp.
Tuy nhiên, Trình và Khương sau đó không hoàn tiền và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm nên người dân tố cáo đến cơ quan công an.
Ngoài ra, tháng 1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng tiếp nhận đơn của 39 cá nhân và các đơn vị khác tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Trường Tiền Holdings và Công ty CPĐT Gold Garden cùng với các phương thức, thủ đoạn như trên. Tổng số tiền 39 bị hại bị chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM yêu cầu đương sự Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương đến trụ sở ở địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai (quận 10) hoặc điện thoại 0944727272 gặp đồng chí Đoàn Ngọc Dũng để làm rõ vụ việc.
Ngoài ra, ai phát hiện Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương ở đâu, vui lòng báo qua số điện thoại trên.
Hoàng Thuận