Lê Thị Hạnh, chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại chợ Trời (Hà Nội) cấu kết với các đối tượng, mua bán hoá đơn điện tử với số tiền ghi khống lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.
Ngày 16.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội thông tin, vừa triệt xóa thành công chuyên án “đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép”.
Trước đó, trinh sát phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.
Ngày 12.1, lực lượng chức năng đã tổ chức phá án bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thị Hạnh (36 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.
Ngoài Hạnh còn các đối tượng liên quan gồm: Ngô Thị Xuân (61 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (38 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 Công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.
Ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép gần 50.000 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau.
Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu xác định là trên hơn 1.500 tỉ đồng, thuế VAT là trên 155 tỉ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.